Prejudiciul creat este estimat la 5 milioane de lei, suma totală spălată fiind de aproximativ 13 milioane de lei, a comunicat Direcția Generală a Poliției Municipiului București (DGPMB).

Firmele cercetate ar fi creat un lanț de societăți comerciale fantomă, care au furnizat facturi fictive, în vederea înregistrării în contabilitate, pentru sustragerea de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului consolidat al statului.

Polițiștii, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 18 mandate de percheziție domiciliară și opt mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Sectorului 1.