Modul de operare al acestei fraude este variat, dar de obicei, începe cu promovarea unei investiții care este legată de o persoană cunoscută, pentru a-i face pe oameni să creadă...
Mai exact, Judecătoria Buftea a respins contestația formulată de către Gigi Becali pentru acuzațiile aduse de procurori în dosarul privind o pretinsă fraudă la procesul electoral. Aladar, Tribunalul respinge contestația...
Conform informațiilor noastre, comisionul traficanților era de 20 la sută din valoarea fiecărei bancnote pe care o plasau. În acest moment, ancheta procurorilor și polițiștilor se desfășoară pe mai multe...
În prezent, DIICOT efectuează percheziții pentru a găsi persoanele implicate în această fraudă. După investigații, s-a descoperit că banca din România ar fi suferit un prejudiciu de aproximativ 240.000 de...
Bătrâna, care locuiește în Georgia, Statele Unite ale Americii, a cunoscut, în luna martie, pe Facebook, un bărbat care i-a făcut o serie de declarații de dragoste. Când relația a...
Biroul procurorului suprem al Elveției a declarat că a înaintat un act de acuzare împotriva a doi manageri ai PetroSaudi, adăugând că cei doi, care nu au fost numiți, sunt...
Ancheta o are în vizor pe Eva Kaili pentru trei presupuse acțiuni de fraudă: dacă a indus în eroare Parlamentul cu privire la locația asistenților săi și la munca acestora;...
Fraudele de tip phishing au început să se înmulțească în ultima perioadă. Mulți români au observat că sume foarte mari le lipsesc din conturile lor. Unele persoane au spus că...
Un bărbat din cartierul newyorkez Manhattan stat ore întregi agățat de un geam de la etajul 30 amenințând că se sinucide pentru a scăpa de FBI, care îl căuta de...
Doi foşti angajaţi ai unei platforme de vânzări online sunt căutați de poliție pentru o infracţiune comisă timp de doi ani. Cei doi sunt acuzați că au adus firmei respective...
Cei trei bucureșteni ar fi acționat pe parcursul mai multor luni, din octombrie 2022 și până în prezent. Aceștia au clonat mai multe site-uri ale băncilor, le-au promovat în online...
Șefa EPPO susține, în interoducerea raportului anual al instituției în favoarea înființării unei unități de elită menită să destructureze rețelele infracționale ce comit fraude cu TVA pe teritoriul Uniunii Europene....
Poliția avertizează populația să nu dea curs solicitărilor telefonice, venite din partea unor așa-ziși funcționari bancari care le propun să-și transfere banii din conturile personale în altele. Autoritățile avertizează că...
O femeie de 43 de ani din județul Caraș-Severin a fost păcălită de un bărbat care i-a spus pe Internet că este comandant de navă și că are nevoie urgentă...
Polițiștii și procurorii efectuează peste 100 de percheziții într-un dosar penal care vizează o fraudă de proporții cu privire la fondurile oferite de stat pentru cazarea și masa refugiaților ucraineni....
Anchetatorii au făcut perchiziții la una dintre cele patru case ale șefei Fiscului de la Kiev. Oamenii legii au găsit 158.000 de dolari, 530.000 de hrivna ucrainene, 2.200 de euro...
Falimentul SAR City Insurance SA e un lung șir de bâlbe ale direcților, serviciilor și chiar a unor membrii din Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară. Banii încasați în ultimii 4...
Serviciul de Securitate al Ucrainei și Biroul de Securitate Economică (BEB) a făcut percheziții în casa omului de afaceri Igor Kolomoisky în cazul fraudei din Ukrtatnafta. Oligarhul a fost și...
Printre cele mai multe șanse de fraudare pentru accesarea datelor personale ale utilizatorilor se numără e-mail-urile de tip phishing prin care se solicită actualizarea datelor, metodele de investigare sau de...
Adjunctul ministrului ucrainean al infrastructurii, Vasil Lozinski (foto), este cercetat de procurorii anticorupție pentru delapidarea fondurilor publice. El a fost demis din funcție și plasat în arest, fiind acuzat că...