SOFIA. Parchetul din Sofia anchetează o filieră internaţională de spălare de bani, suspectată că ar fi tranzitat prin spaţiul bulgar suma de un miliard de euro, provenind din Rusia, relatează AFP.
Un oficial al Ministerului bulgar de Justiţie a subliniat, pentru cotidianul „24 Ceasa“, că „obiectul anchetei este fără precedent în toată Uniunea Europeană“.
Potrivit Parchetului, doi acţionari, printre care un cetăţean rus, ai unei firme locale, bănuită că ar fi participat la spălarea banilor, au fost puşi sub acuzare.
Recomandările noastre
