Actualitate
Operațiunea „Cuibul cu Fantome”. ANAF verifică mii de firme cu sedii fictive în toată țara
ANAF Antifraudă. Sursa foto: ANAF
Din cuprinsul articolului
Direcția Generală Antifraudă Fiscală( ANAF) derulează o amplă anchetă privind peste 20.000 de firme cu sedii sociale înregistrate fictiv. În unele cazuri, peste 1.500 de societăți figurează la aceeași adresă, fără condiții minime pentru activitate economică.
ANAF, mii de firme înregistrate la aceeași adresă
Potrivit Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), ancheta vizează mii de entități care și-au declarat sediul social sau domiciliul fiscal în locuri necorespunzătoare. Sunt vizate adrese în care figurează simultan între 10 și 1.500 de firme, multe fiind spații de locuit sau locații în care nu există condiții minime pentru prezență umană ori activitate economică.În unele cazuri, nu există nicio amenajare a spațiului, iar lipsa dotărilor minimale sugerează că nu poate fi vorba de contribuabili de bună-credință.
„Existența unui număr mare de sedii sociale declarate la adrese ce nu pot găzdui activități economice precum locuințe sau spații neamenajate – reprezintă un semnal de risc fiscal ridicat. Unele dintre aceste entități sunt folosite în tranzacții fictive care generează prejudicii semnificative bugetului de stat” a afirmat ANAF.
Firmele-fantomă, un risc major pentru bugetul statului
Sursă foto: Direcția Generală Antifraudă Fiscală Facebook
Autoritățile fiscale atrag atenția că aceste companii pot fi implicate în circuite economice fictive, în special în cazul celor înregistrate în scopuri de TVA. Există riscul producerii unor prejudicii semnificative la bugetul public, mai ales prin folosirea sediilor fictive în scheme de fraudă fiscală.
DGAF menționează că aceste comportamente sunt analizate printr-un sistem integrat de evaluare a riscului fiscal. Printre măsurile ce pot fi aplicate se numără declararea contribuabilului ca fiind inactiv și sesizarea organelor judiciare, dacă se constată infracțiuni.
Locații fără electricitate și mobilier
În locațiile deja verificate, inspectorii antifraudă au găsit spații improprii, fără mobilier, electricitate sau utilități. Imaginile puse la dispoziție de ANAF evidențiază nereguli grave și lipsa unor condiții legale pentru activitate economică.
Reprezentanții instituției susțin că vor analiza individual fiecare caz și vor lua în calcul istoricul fiscal și eventualele tentative de sustragere de la executarea silită. ANAF transmite că un spațiu fiscal corect este esențial pentru o concurență loială și combaterea fenomenului de evaziune.
