Sursa foto: Banca Națională a Moldovei
Din cuprinsul articolului
Republica Moldova. Tranzacțiile dubioase din Republica Moldova vor fi monitorizate printr-un nou sistem. Este vorba despre programul goAML. Acesta va permite băncilor, caselor de schimb valutar, notariatelor și altor instituții să transmită rapid informații către autoritățile competente, direct printr-o platformă online. În acest sens, Guvernul de la Chișinău a aprobat un acord semnat între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Agenția ONU pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității.
Tranzacțiile dubioase vor putea fi raportate imediat
Potrivit autorităților, sistemul goAML va permite ca raportările despre potențialele tranzacții dubioase să fie făcute mult mai rapid și mai eficient.
Bani, Euro. Sursa foto: Pixabay
Scopul principal al goAML este să ajute autoritățile să identifice din timp tranzacțiile care ar putea avea legătură cu activități infracționale, cum ar fi spălarea banilor sau finanțarea terorismului. Platforma folosește tehnologie avansată pentru a detecta tipare neobișnuite în tranzacțiile financiare, iar aceasta ajută la prevenirea unor posibile fraude sau abuzuri economice.
Când va fi disponibil sistemul în Republica Moldova
Prin acordul semnat între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Agenția ONU pentru Combaterea Drogurilor și Criminalități, Republica Moldova își ia angajamentul să sprijine instalarea și folosirea sistemului goAML. Specialiștii urmează să ofere suport de la configurare, instruirea personalului și până la lucrări de mentenanță tehnică. Sistemul va fi funcționatl în cel mai scurt timp.
Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, costurile pentru instalarea și întreținerea sistemului în primii doi ani vor fi acoperite integral de un proiect susținut de UNODC și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
Sursa foto/ www.cdaaudit.com
GoAML (Global Operational Anti-Money Laundering) este o platformă software avansată, utilizată de Unitățile de Informații Financiare (FIU) din peste 60 de țări, inclusiv România. Platforma funcționează ca o interfață de comunicare securizată între instituțiile raportoare și autoritatea centrală.
Entitățile financiare transmit în format electronic diverse tipuri de rapoarte. Aceste date sunt apoi procesate automat, cu ajutorul unor algoritmi de analiză, care identifică tipare neobișnuite sau comportamente financiare cu potențial infracțional.
