Perchezițiile au fost efectuate în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări față de 9 persoane, cu vârste cuprinse între 36 și 57 de ani, sub aspectul săvârșirii...
Potrivit comunicatului DNA, împreună cu Iordache a fost trimis în judecată și Imad Ali, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Nelu Iordache era, la data săvârșirii...
Șase percheziții domiciliare au loc joi dimineață, în București și în județul Ilfov, la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în domeniul prestării serviciilor de protecție și pază....
Avocatul Maria Vasi, cea care a apărat-o pe Bombonica Prodana în dosarul angajărilor fictive de la Teleorman, susține că soluția aleasă de clienta sa, adică achitarea prejudiciului, putea fi aplicată...
Cântăreața Nicoleta Cojocaru a fost jefuită, iar suspectul principal ar fi chiar soțul ei, potrivit Monitorulsv.ro. Bărbatul este acuzat că i-a furat cântăreței mașina în valoare de 10.000 de euro....
Vasilescu a fost trimis în judecată în 2016 urma unui schimb de terenuri cu omul de afaceri Ion Crăciunescu și a încercării de a vinde o clădire de patrimoniu din...
Avocata Flavia Teodosiu, cea care reprezintă interesele lui Sevil Shhaideh, fost vicepremiei și ministru al Dezvoltării, a declarat pentru EVZ că: „noi formulat o contestație împotriva sechestrului instituit asupra bunurilor...
Potrivit amendamentelor adoptate de Senat, în cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală, dacă în cursul urmăririi penale sau a judecăţii inculpatul sau condamnatul va acoperi integral prejudiciul produs prin...
„România trebuie să aibă o strategie coerentă şi eficientă în domeniul protecţiei mediului, un domeniu care ne este drag tuturor. Desfiinţarea intempestivă a timbrului de mediu, fără să existe soluţii...
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat, astăzi, că a reevaluat conţinutul propunerii de modificare a articolului 308 din Codul penal, care a fost interpretată în spaţiul public într-un sens...
Nicuşor Constantinescu, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, a fost condamnat, vineri, la 8 ani de închisoare cu executare într-un dosar cu un prejudiciu estimat la peste 8 milioane de...
Potrivit Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), poliţiştii de investigare a criminalităţii economice fac 67 de percheziţii domiciliare la sedii de firme şi la 40 de administratori suspectaţi de infracţiuni...
Potrivit Inspectoratului General al Poliţiei Române, polițiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice au organizat, în perioada 25-27 aprilie, o amplă acţiune, în judeţele Mureş, Suceava şi Bistriţa-Năsăud, pentru a...
"În cursul acestei dimineţi, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 6 mandate de percheziţie în...
Potrivit unui comunicat al DNA, Florin Diaconescu a fost deferit justiţiei pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la favorizarea făptuitorului. Alături de el au mai fost trimişi în judecată Gheorgiţă Prunişoară,...
Conform Poliţiei Române, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice fac patru percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Teleorman, la locuinţele unor persoane cercetate pentru evaziune fiscală şi spălare de bani,...
Directorul Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), Cornel Calinescu, a facut anuntul la o dezbatere la care au luat parte magistrati, diplomati si reprezentanti ai Fiscului, pe tema...
”Introducerea institutiei confiscarii extinse a fost introdusă în 2012. Rezultatele nu sunt spectaculoase, însă recuperarea prejudiciului constituie o prioritate. Existe un compartiment care se ocupa cu acest lucru. În DNA,...
Petru Carebia a fost recent condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru folosirea funcţiei pentru favorizarea unei persoane după ce şi-a angajat fiica pe postul de bibliotecar la...
În cauza mediatizată prin comunicatele nr. 828/VIII/3 din 18 august 2017 și nr 1154/VIII/3 din 11 decembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor...