Cum vă puteţi trezi cu inspectorii ANAF în firmă FĂRĂ să ştiţi
Dacă bancnotele nu sunt introduse în casa de marcat, ci sunt depozitate separat, sau dacă cineva vine să colecteze banii negri, atunci vor descinde şi inspectorii în uniformă. “Ne vom...
antifraudă
Inspector Antifraudă PRINS în flagrant în timp ce NEGOCIA șpaga: Suma primită inițial i s-a părut ”ridicol de mică”
Totula început în ianuarie, la Arad, unde inspectorul a ajuns pentru un control de rutină la o firmă de pază șia început să creeze probleme. Alexandru Bogdan Cojocaru a făcut...
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a declanşat controale la toate magazinele online din ţară
Mai multe pe Capital.ro
Candidatul la primăria unui municipiu A SĂRIT CU CUȚITUL la inspectorul ANAF venit în control
Potrivit declarațiilor date de cei de la ANAF polițiștilor care au deschis un dosar penal, Bora și-ar fi ieșit din minți în momentul în care i s-a comunicat faptul că...
FISCUL declanșează operațiunea VENUS, împotriva celei mai EVAZIONISTE piețe de la noi
Fenomenul evaziunii în cazul micilor florării este arhicunoscut, rare fiind cazurile când, pentru un buchet cumpărat de la florăria din colțul străzii, se eliberează bon. Operațiunea, denumită „Venus”, își...
PERCHEZIȚII DNA la cel mai mare jucător pe piața cerealelor din vest, care și-a luat Porsche și Bentley cu bani murdari
Procurorii și polițiștii DNA împreună cu cei de la Antifraudă şi Jandarmerie l-au ”vizitat” joi dimineață pe omul de afaceri Cristian Dumitru Popa, 37 de ani, la vila sa de...
Inspectori anifraudă constănțeni sechestrați într-un angrou din Focșani
Oamenii au fost nemulțumiți de atitudinea unui inspector care s-ar fi exprimat în felul următor când a intrat într-un stand: „Am venit să vă amendăm”, conform unor martori oculari citaţi...
Operaţiunea CRISTAL: ANAF ia cu asalt engros-urile din România!
Direcția Antifraudă Fiscală a demarat prima etapă a unei ample operațiuni de control și monitorizare a firmelor care își desfășoară activitatea în toate centrele engros din România (Operațiunea "Cristal"). În...
Clanurile de rromi din Timișoara și Strehaia călcate de MASCAȚI dis de dimineață. Ce se caută la palatul cu modele Versace
Aceștia sunt acuzați că ai creat o ”suviecă” de evaziune fiscală, rromii Novacovici și Mihai fiind acționari în patru societăți comerciale care se ocupă de valorificarea fierului vechi. Administratorii firmelor...
Antifrauda: Prejudiciu de 7,5 milioane euro din achiziţii de maşini la mâna a doua
Acestea, în perioada 2009–2015, au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 7,5 milioane de euro (34.110.424 lei) prin sustragerea de la plata către bugetul de stat a impozitului...
Rezultatul controalelor antifraudă în primele 9 luni: prejudicii de 3 miliarde de lei, depistate
În urma acţiunilor de control, inspectorii au stabilit peste 3 miliarde de lei sume datorate bugetului consolidat al statutului (678,83 milioane de euro). „Inspectorii antifraudă fiscală au investigat lanţuri tranzacţionale...
ANTIFRAUDA, din nou în Centrul Vechi. SUSPENDAREA activității și amenzi contabilitate dublă! Comercianții, chemați la discuții cu inspectorii
DGAF a aplicat 135 de amenzi în valoare de 437.200 lei, a confiscat numerar în valoare de 8.081 lei, a dat 11 avertismente și a decis suspendarea activității în cazul...
Tentativă de fraudă în numele ANAF: Nu furnizați informații confidențiale!
DGAF recomandă tuturor reprezentanților operatorilor economici să ignore orice solicitare de date confidențiale primită de la adrese de email cu origine îndoielnică. Potrivit instituției, inspectorii antifraudă pot accesa aceste informații...
Fraudă la loteria bonurilor din iunie: 11 persoane sunt vizate
În iunie au fost declarate câştigătoare bonurile fiscale în valoare de 135 de lei emise în data de 23 mai. Câteva sute de bonuri cu valoarea câştigătoare au fost depuse,...
FRAUDĂ ORGNIZATĂ. Medici, asistente și farmaciști, ACUZAȚI DE FURT prin FIRME FANTOMĂ
Din informațiile furnizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) reiese că inspectorii antifraud au efectuat, în perioada octombrie 2014 - august 2015, verificări privind respectarea prevederilor legislației fiscale și...
CÂȘTIGĂTORII primei loterii a bonurilor au intrat în posesia premiilor în valoare de 56 de lei! IATĂ lista premianților
Fondul de premiere alocat extragerii a fost de 1.000.000 lei, iar numărul total cereri de revendicare înregistrate în vederea încasării premiilor a fost de 18.215. Însă, în urma verificărilor preliminare...
FRAUDĂ de 1,3 milioane de euro pe TVA, cu firme din Ungaria
Concret, în Ungaria au fost înfiinţate trei firme pe numele unor interpuși, persoane cu cetățenie română, cu domiciliul în județul Bihor. Aceste firme aveau rolul de a disimula existenţa unor...
AMENZI URIAȘE în minivacanța de 1 Mai. Ce spune ANAF despre descinderile de la Vama Veche
Descinderile inspectorilor antifraudă au avut loc atât în Vama Veche, cât și în stațiuni precum: Băile Herculane, Băile Felix, Bran-Moeciu, Căciulata, Călimăneşti, Ceahlău, Cheia, Gura Humorului, Gura Râului, Mamaia, Moineşti, Moneasa,...
BILANȚUL Fiscului de 1 mai: 34 de localuri au fost închise. Cele mai mari probleme, la Mamaia
La acțiune au participat 605 inspectori Antifraudă, iar controalele s-au făcut pe baza analizei de risc, a sesizărilor primite şi a informaţiilor furnizate de instituţii specializate. În urma verificării, inspectorii...
Bilanț ANAF în primul trimestru: 885 de sesizări penale. Firmele controlate sunt din comerț și retail. Prejudiciul este de 2,6 miliarde de lei
„Agenţii economici controlaţi desfăşurau activităţi comerciale în domeniul comerţului en-detail, construcţiilor şi al desfacerii de produse agroalimentare. Valoarea prejudiciilor estimate este de circa 2,6 miliarde de lei iar cea a...