Știu ce va face Antifrauda în zilele următoare
Din totalul cardurilor de pe piață circa trei sferturi sunt Visa, ceea ce înseamnă că, dacă le adunăm și pe cele MasterCard, este posibil să avem circa 2.700 de plăți...
antifraudă
Victor Ponta confirmă: 140 de ofiteri SRI sunt detașați la ANAF, pentru combaterea evaziunii fiscale
Întrebat fiind dacă este adevărat că 140 de ofiţeri SRI au fost delegati la ANAF, informație care a apărut în spaţiul public, Victor Ponta a răspuns: „Da, este adevărat. E...
ANAF: Numărul caselor de marcat fiscalizate a crescut cu aproape un sfert în primele 3 luni din 2015
Ca urmare a intensificării activității de informare a contribuabililor, cât și a acțiunilor de control desfășurate de Direcția Antifraudă, numărul caselor de marcat fiscalizate a crescut cu 24,32%, în...
Controalele ANAF: Amendă de 10.000 de lei pentru o STICLĂ DE PĂLINCĂ
În plus, restaurantul a primit suspendare trei luni de zile în ceea ce priveşte comercializarea de băuturi spirtoase, informează Digi 24. Toată zona a fost controlată, potrivit lui Traian Roşca,...
Controalele ANAF: Amendă de 4.000 de lei pentru 5 LEI ÎN PLUS
Lucratori de la Antifrauda au făcut controale în Bacău şi au băgat groaza în comercianţi, informează desteptarea.ro. Mulţi dintre ei au preferat să închidă standurile de frica unor amenzi uriaşe....
RAID în REŞIŢA: Inspectorii ANAF au luat la puricat magazinele şi restaurantele
Inspectorii au verificat mai ales dacă în magazine se emit bonuri fiscale şi dacă comercianții au case de marcat, potrivit infocs.ro. Pe ușile mai multor magazine din mai multe judeţe,...
Inspectorii antifraudă au sigilat mai multe magazine şi restaurante din Timişoara
Direcţia Regională Antifrauda Deva, de care aparţine şi Timişul, condusă de Adrian Paul Voicu, a inchis şi sigilat, pentru o perioadă cuprinsă între o lună şi trei luni, zeci de...
BILANȚUL FISCULUI: Unul din cinci magazine controlate au fost ÎNCHISE. Unele au continuat să vândă și după ce li s-a suspendat activitatea
„Este important de menţionat faptul că suspendările de activitate pentru o perioadă cuprinsă între una şi trei luni şi sigilările punctului de lucru dispuse pentru încălcarea obligaţiilor legale de dotare...
PREJUDICII de două MILIARDE de euro, identificate în România. VEZI ce măsuri s-au luat
Inspectorii au întocmit 714 sesizări ale organelor de urmărire penală şi au instituit măsuri asigurătorii asupra unor active identificate în valoare totală de peste 557,44 milioane euro (2.480.645.205). În aceeaşi...
Inspectorii antifraudă au identificat prejudicii de 2,13 miliarde de euro
Aceste date includ rezultatele DGAF, cât şi ale inspectorilor din cadrul DGAF - Direcţia de combatere a fraudelor, care sunt detaşaţi la unităţile de Parchet. În anul 2014, inspectorii DGAF...
Șeful de la ANTIFRAUDĂ Suceava a fost ELIBERAT DIN FUNCȚIE. Ionuţ Daniel Vartic a fost REȚINUT de DNA pentru FAPTE DE CORUPȚIE
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a transmis, printr-un comunicat remis EVZ, că începând cu data de 09 februarie 2015, prin Ordin al preşedintelui ANAF s-a dispus încetarea detaşării lui Ionuţ...
VREI să fii plătitor de TVA? DE astăzi, fiscul te verifică la SÂNGE
Decizia de acordare a codului de TVA aparţine Administraţiei fiscale judeţene competente teritorial şi depinde de rezultatul analizei de risc fiscal, care verifică, printre altele: - corectitudinea şi veridicitatea informaţiilor...
Ponta a numit noi șefi la Direcției Antifraudă. PLUS, trei destituiri
„Prin decizie a prim-ministrului României au fost numiţi în funcţii publice de conducere de inspector general adjunct antifraudă Marius Stănilă şi Valeriu Alexandru Gâlă în cadrul structurii centrale a DGAF,...
SUTE de NEREGULI, în cele mai cunoscute STAȚIUNI MONTANE. Peste 300 de cabane și localuri au fost VERIFICATE. Amenzi URIAȘE date de inspectorii ANTIFRAUDĂ
Sâmbătă şi duminică, 17-18 ianuarie 2015, a a vut loc o acțiune de amploare a inspectorilor antifraudă. Nu mai puțin de 414 de oameni ai legii au descins în stațiunile...
CE AU PĂȚIT agresorii inspectorului antifraudă de pe pârtia Clăbucet
Pe 28 decembrie, o echipă a inspectorilor antifraudă a identificat o firmă de la baza pârtiei Clăbucet, din staţiunea Predeal (jud. Braşov), care deţinea 300l băuturi alcoolice fără acte legale...
Bilanțul Direcției Antifraudă după un an: confiscări în valoare de 1,7 miliarde de euro
Structura generală şi structurile regionale ale DGAF, care însumează 1.318 inspectori antifraudă, au controlat 25.483 contribuabili în perioada 1 decembrie 2013 - 30 noiembrie 2014 şi au constatat prejudicii de...
Cum a încercat un chinez, patron la Dragonul Roșu, să MITUIASCĂ inspoectorii ANTIFRAUDĂ
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dispus măsura reținerii sale pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pe o perioadă de...
4.000 de lei pentru MITUIREA unui inspector antifraudă
Conform comunicatului, inspectorii au semnalat procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul București tentativa de mituire, iar ulterior, vineri, 20 noiembrie, cetăţeanul chinez a fost surprins în flagrant în timp ce...
AMENZI RECORD PE LITORAL. Inspectorii anti-fraudă AU ÎNCHIS aproape 40 de firme
Într-o amplă operațiune care a avut ca scop prevenirea şi combaterea fenomenului de evaziune fiscală, în lunile iulie şi august 2014 inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală au verificat corectitudinea atât...
Statul, prejudiciat cu un milion de euro, de o SINGURĂ FIRMĂ. Iată metoda de lucru
Inspectorii antifraudă fiscală au analizat şi monitorizat activitatea comercială a unei firme cu sediul în Oradea (jud. Bihor), care simula existenţa unui circuit de furnizare a unor produse sau servicii...