Procuror bănuit de colaborare cu Veaceslav Platon, trimis pe banca acuzaţilor. Nu şi-a putut justifica averea

Procuror bănuit de colaborare cu Veaceslav Platon, trimis pe banca acuzaţilor. Nu şi-a putut justifica avereaProcuror Mirandolina Suşiţcaia/ sursa foto: realitatea.md

Republica Moldova. Un procuror bănuit că a colaborat cu Veaceslav Platon şi a îngropat dosarul numit generic Laundromat, a ajuns pe banca acuzaţilor. Este vorba despre Mirandolina Suşicaia, învinuită de îmbogăţire ilicită.

Fost procuror anticorupţie, Mirandolina Suşiţcaia Mirandolina a avut în gestiune mai multe dosare de învinuire a controversatului afacerist Veaceslav Platon.

Suşiţcaia, este cea care a dispus scoaterea de sub urmărire penală a judecătorilor moldoveni, implicaţi în Laundromatul rusesc, organizat de Platon. Apoi a raportat superilor  că nu există probe în dosarul respectiv.

La moment, Mirandolina Suşiţcaia este suspendată din funcţie.

Procuror Mirandolina Suşiţcaia

Procuror Mirandolina Suşiţcaia/Sursa foto: reţele de socializare

Procuror pe banca acuzaţilor. Ce au descoperit foştii colegi

Mirandolina Suşiţcaia este învinuită de îmbogăţire ilicită. Acuzatorii au descoperit o diferență de peste 1,5 milioane de lei între veniturile declarate și cheltuielile efectuate de procuror.

Potrivit rechizitoriului, în perioada în care a activat la Procuratura Generală și apoi la Procuratura Anticorupție, inculpata a acumulat bunuri și bani în valoare de peste 4,9 milioane de lei. În același timp, chiar dacă a contractat credite bancare, cheltuielile sale totale ar depăși 6,5 milioane de lei.

Foştii colegi ai Mirandolinei Suşiţcaia au mai constatat că, pe lângă verea declarată, aceasta ar mai fi deținut apartamente și un automobil, înregistrate pe numele rudelor şi al prietenilor. Persoane.

În afară de dosarul pentru îmbogăţire ilicicită, Mirandolina Suşiţcaia mai este învinuită într-un alt dosar penal.

Urmărirea penală a fost pornită în baza art. 310, Cod Penal, pentru falsificarea probelor, art.327, abuzul de putere sau abuzul de serviciu săvârşit de o persoană cu funcţie de demnitate publică din interes material.

Mirandolina Suşişcaia, în faşa Judecătoriei Buiucani

Mirandolina Suşişcaia, în faşa Judecătoriei Buiucani/ Sursa foto: crime-moldova.com

Procuror afiliat cu Veaceslav Platon

Centrul de Investigaţii Jurnalistice (CIJM) a publicat o anchetă despre cum Mirandolina Suşiţcaia a îngropat dosarul Laundromatului.

În anchetă se mai arăta, cu documente probante, că procurora s-a eschivat să pună la dispoziția Comisiei parlamentare de anchetă privind spălătoria rusească informaţii despre Laundromat, având în acest sens susţinerea procurorului general, Alexandr Stoianoglo.

Peste câteva zile, reporterii de la portalul Deschide.md au surpins-o pe Mirandolina Sușițcaia la o cafea cu Mihail Gofman, fostul şef-adjunct al Serviciului prevenire şi combatere a spălării banilor din cadrul CNA, într-un local din Chișinău.

Regretatul Mihail Gofman ar fi cel care a propus amendamentul la Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, ce ar fi servit drept paravan legal pentru spălările de bani în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din RM. Schemă organizată şi implementată de Veaceslav Platon.

Flori de la inculpat

La una din şedinţele de judecată, Mirandolina Suşiţcaia ar fi primit un buchet de la Veaceslav Platon. Îînainte de fuga acestuia la Londra.

Potrivit portalului anticoruptie.md, afaceristul a venit cu două buchete. Dintre care unul i l-ar fi înmânat unei magistrate, iar celălalt, Mirandolinei Suşiţcaia.

Colegii procurorii susţin că aceasta a adus buchetul în sediul Procuraturii Anticorupţie şi s-ar fi lăudat cu atenţia care i-a fost acordată de controversatul afacerist.

Suşiţcaia este cea care, la două săptămâni de la fuga lui Platon, a solicitat schimbarea măsurii preventive în privinţa omului de afaceri, după ce acesta nu s-a prezentat la şedinţa de judecată într-un dosar în care este învinuit de escrocherie în proporţii deosebit de mari.

Mirandolina Suşiţcaia a venit nepregătită la şedinţa de judecată şi magistratul i-a dat un răgaz de vre-o şase ore ca să formuleze în scris solicitările privind arestarea şi darea în urmărire generală a lui Platon.

Ulterior, din gestiunea Mirandolinei Suşiţcaia au fost retrase toate dosarele pornite pe numele lui Veaceslav Platon şi transmise la alt procuror.

Buchetul primit de procuror de la Veaceslav Platon

Buchetul primit de procuror de la Veaceslav Platon/sursa foto: anticoruptie.md

Suşiţcaia, la o mână cu fostul procuror general Alexandr Stoianoglo

Potrivit anchetei CIJM,În septembrie 2020, procurora Mirandolina Suşişcaia a semnat mai multe ordonanţe privind scoaterea de sub urmărire penală a 14 judecători. Aceştia erau învinuiți că au pronunțat hotărâri ilegale pentru a facilita spălarea banilor.

Mirandolina Suşiţcaia a argumentat scoaterea de sub urmărire penală a judecătorilor din Laundromat prin faptul că nu a fost constatată componența de infracțiune. Principalul argument adus de procuror a fost că judecătorii care au emis încheierile în dosarul Laundromat au rămas în vigoare. Nefiind constatată de către o altă instanță de judecată ilegalitatea lor.

Amintim că judecătorii moldoveni au avut un rol important în schema spălătoriei ruseşti. Şi anume cea de legalizare a banilor. Pronunțând, la solicitarea unui lanț de companii off-shore, peste 50 de ordonanțe judecătorești privind încasarea în mod solidar a unor datorii fictive, în sumă totală de peste 22 de miliarde USD.

De cele mai multe ori, deciziile au fost luate în baza unor copii de pe pretinse documente care confirmau datoriile, iar pe post de debitori apăreau oameni care duceau un mod de viaţă mai mult decât modest, unii fără loc de muncă şi de trai.

Câteva luni mai târziu, la sfârşitul lui decembrie 2022, procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a declarat public că nu există probe în dosarul Laundromatului.

„Am avut unele așteptări pe acest dosar. Le-am ordonat procurorilor din Anticorupție să examineze acest caz. Însă procurorii au spus că acest dosar are circa 500 de capitole. Iar acum trei luni au spus că nu au nicio probă pe acest caz. Este vorba despre un alt grup de procurori, decât cel care din start a examinat acest dosar”, a spus Stoianoglo.