Republica Moldova. Noi acțiuni de investigații ce vizează finanțarea formațiunilor afiliate lui Ilan Șor. Cinci persoane au fost reținute marți în urma perchezițiilor desfășurate în cadrul unor dosare pornite pentru finanțarea ilegală a partidelor politice, spălare de bani și falsificarea rapoartelor financiare.

Acțiunile de urmărire penală au fost realizate de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurori la Comrat. În urma perchezițiilor, cinci persoane au fost reținute și plasate în izolator pentru 72 de ore.

Achitările erau realizate prin intermediul aplicației „PSB”

În procesul de documentare, procurorii au fost fixate mai multe episoade de mobilizare a cetățenilor la proteste contra unor remunerații bănești, achitarea ilegală a transportatorilor de pasageri la protestele organizate, precum și achitarea salariilor pentru activiștii formațiunii.

De asemenea, a fost documentată plata suplimentelor la pensii și la salarii pentru unii bugetari. Achitările erau realizate prin intermediul aplicației „PSB” a Băncii din Federația Rusă „Promsvyazbank”. Aceasta se află sub sancțiuni internaționale pentru oferirea de sprijin armatei ruse în războiul din Ucraina.

În total, au fost efectuate 51 de percheziții la 20 figuranți. Descinderi au avut loc și în birourile acestora din incinta organizației teritoriale Comrat a formațiunii. Totodată, percheziții au avut loc și la domiciliile și în automobilele bănuiților.

Acțiunile se desfășoară sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Cahul.

Schemele de transportare a banilor destinate partidelor afiliate lui Șor

Organele de forță investighează mai multe episoade privind finanțarea ilegală a formațiunilor politice afiliate lui Ilan Șor. Reprezentanții grupului criminal, pun pe roate diverse scheme de introducere în țară a valutei străine.

La finele lunii aprilie curent, organele de forță au ridicat peste 20 milioane de lei (1 mil de euro) în urma desfășurării a 135 de percheziții la Aeroportul Internațional Chișinău și 27 de percheziții pe teritoriul țării. Banii au fost introduși în Republica Moldova prin contrabandă de mai mulți curieri. Majoritatea persoanelor aveau o vârstă înaintată și erau preponderent din UTA Găgăuzia.

La începutul lunii iunie, polițiștii au ridicat sume de bani, în diferită valută, în valoare de circa 3 milioane de lei (150 mii de euro), destinate finanțării ilegale a formațiunilor politice afiliate lui Ilan Șor.

În cadrul documentării, s-a stabilit că începând cu luna aprilie Ilan Șor ar organiza periodic în orașul Moscova diferite ședințe cu reprezentanții partidelor politice afiliate acestuia, ca urmare ar fi fost creat blocul politic „Victorie”, unde au participat mai multe persoane afiliate formațiunilor politice.

La fel, periodic s-ar fi organizat presupuse forumuri sau ședințe politice cu reprezentanții formațiunilor politice afiliate lui Șor în orașul Moscova, care erau utilizați în calitate de curieri.

Acțiunile de urmărire pe marginea dosarului continue. Oamenii legii efectuează periodic percheziții în mai multe localități ale țării pentru a identifica noile scheme de finanțare apartidelor politice.