Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au anunțat finalizarea urmăririi penale în cazul fostului președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), acuzat, alături de alte 42 de persoane, de evaziune fiscală, delapidare şi spălare a banilor. „Mitică de la Ligă” este acuzat, în acest dosar, că a „spălat” trei milioane de euro prin firme-fantomă pentru drepturile de televizare a partidelor de fotbal din Liga I. Anchetatorii au transmis EVZ și etapele acestei evaziuni de proporții.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti  au transmis că, la data de 07 noiembrie 2014,  s-a dispus trimiterea în judecată a lui Dumitru Dragomir, Mihai Corbu,Alexandru Mădăluin Radu-Arhire, Tiberiu-Constantin Negoescu, Cristian-Nicolae Păun, Nicolae-Lucian Vanea, Andrei-Lucian Dinu, Georgiana-Camelia Negoescu, Cristian-Vasile Cherecheș, Irina-Mihaela Drugan, Carmen-Gabriela Stoica, Oana-Alina Goran, Eugen-Cristian Bădina, Marian-Marius Stanciu, , Răzvan-Valentin Costache, Marian Ilie, Valentin-Marius Roateș, George Șaguna, Daniel Badea, Bogdan-Ioan Beștoiu, Aurel-Dumitru Stoica, Nicolae Tudor, Vlad-Ioan Panaitescu, Marian-Marius Stanciu, laurențiu Chișucov, , Alin Cristian Crăcea, Florin Surugiu, Robert-Alexandru Marcov, Răzvan-Adrian Răduțiu, , Dan Răileanu, Cătălin Vișan, Mirel-Alexandru Călugăreanu, Dorian-Ioan Stan, Alexandru Nicolae Sorin Vasilescu, Constantin Niță, Marian Chira, Radu-Gorel Popescu, Petru Brătan, Răzvan-Teodor Puiu, Leonard-Daniel Călugăreanu, Viorel Sergovici și Sorin Stoica pentru comiterea a infracţiunilor de „evaziune fiscală”, “delapidare”,  „complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală”, “complicitate la infracţiunea de delapidare” şi “spălare a banilor

Din probele administrate în acest caz reiese că în perioada ianuarie 2009 – ianuarie 2014, Tiberiu-Constantin Negoescu şi Cristian Nicolae Păun au emis, în numele a 17 societăţi comerciale cu comportament de tip “fantomă” (înfiinţate şi controlate de aceştia) un număr de 2099 facturi fiscale atestând operaţiuni de prestări servicii/livrări de bunuri fictive, în favoarea unui număr de 44 societăți comerciale, facturi pe care aceste din urmă societăţi le-au înregistrat în evidenţa contabilă şi în celelalte documente legale (declaraţii fiscale), în scopul diminuării bazei impozabile, a deducerii frauduloase a TVA și prejudicierii bugetului consolidat al statului.

Pentru a se disimula provenienţa ilicită a banilor, cei doi inculpaţi, de conivență cu reprezentanții societăților în favoarea cărora au fost emise facturile, au stabilit ca valoarea bunurilor fictiv livrate/serviciilor fictiv prestate, să fie plătită prin transfer bancar, din contul societății achizitoare către conturile unora dintre cele 17 societăți cu comportament de „tip fantomă”, urmând ca, subsecvent,  banii să fie retrași în numerar și să fie restituiţi persoanelor care au dispus plățile. Pentru serviciile oferite, din sumele de bani pe care le încasau în modul descris mai sus, aceștia îşi opreau un comision mediu de circa 6-8%.

         

Pentru  ca planul să le reușească, Negoescu și Păun au fost ajutați de mai multe persoane care aveau „sarcini” bine stabilite:

a.    relația cu băncile (efectuând operațiuni de retrageri de numerar fie de la ATM-uri, fie de la casieriile băncilor); 

b.    tranzitul/traseul banilor de la băncile unde societățile „fantomă” aveau deschise conturi către cei doi inculpaţi și apoi, mai departe, către dispunătorii plăților; 

c.     racolarea unor persoane (cu situaţie materială precară) dispuse ca, în schimbul unor sume de bani, să accepte să figureze ca asociați sau ca administratori în cadrul societăților „fantomă”. 

Procurorii au descris , chronologic, mecanismul infracțional, etapizat astfel: 

ETAPA 1

Tiberiu Constantin Negoescu şi Cristian Nicolae Păun înfiinţează societăţi comerciale pe numele unor persoane cu situaţie materială precară care, în schimbul unor sume modice, acceptă să deţină calitatea de asociaţi şi administratori în cadrul acestor societăţi şi să deschidă conturi bancare în numele acestora.

În vederea identificării acestor persoane, Tiberiu Constantin Negoescu şi Cristian Nicolae Păun au fost ajutaţi de Cristian Vasile Cherecheș care, în schimbul unor sume de bani, a „recrutat” şi „prezentat” celor doi „capi” şi mai multe persoane cu situaţia materială precară, în vederea înfiinţării societăţilor comerciale şi deschiderii conturilor bancare.