Din cuprinsul articolului
Doi frați din Ohio care s-au prezentat drept membri ai unei familii regale din Orientul Mijlociu au fost condamnați marți pentru implicarea într-o serie de fraude evaluate la aproximativ 21 de milioane de dolari, anchetatorii susținând că schema a fost derulată cu sprijinul unui fost consilier al primarului din East Cleveland, informează nypost.com
Doi frați, condamnări într-un dosar de fraude evaluate 21 de milioane de dolari
Zubair și Muzzammil Al Zubair, în vârstă de circa 42 și 31 de ani, au primit pedepse de 24, respectiv 23 de ani de detenție, potrivit presei locale din Cleveland.
Judecătorul federal Donald Nugent le-a transmis celor doi că au obținut sume importante prin înșelăciune și au compromis imaginea orașului East Cleveland, adăugând că au afișat un stil de viață extravagant.
Tot în acest dosar, Michael Smedley, fost șef de cabinet al primarului, în vârstă de 56 de ani, a fost condamnat la puțin peste opt ani de închisoare pentru rolul său în facilitarea acestor fapte între 2020 și 2023.
Fațada de lux și traseul banilor obținuți fraudulos
Anchetatorii au arătat că frații și-au construit o imagine de bogați cu multă influență, Zubair susținând în mod fals că este căsătorit cu o prințesă din Emiratele Arabe Unite, iar Muzzammil pretinzând că este administrator de fonduri speculative după ce s-a informat din materiale video online.
Viața lor afișa semne evidente de opulență, incluzând zboruri cu avioane private, ceasuri scumpe, vehicule de lux, numeroase arme de foc și chiar o armă AK-47 placată cu aur, realizată la comandă.
Călătoriile lor internaționale și interne cu aeronave private au inclus destinații precum Aspen, Miami, Londra, București și Madrid, conform autorităților federale.
În tot acest timp, frații ar fi derulat mai multe scheme de fraudare, inclusiv una în care fosta parteneră a lui Zubair din Emiratele Arabe Unite a pierdut aproximativ 737.000 de dolari.
Rețea de corupție și condamnări federale
O altă schemă majoră a vizat un investitor din China, de la care cei doi ar fi obținut aproape 18 milioane de dolari, susținând fals existența unui complex industrial și promițând dezvoltarea unei afaceri în domeniul criptomonedelor.
Pentru a-și susține activitățile, frații i-ar fi oferit lui Smedley diverse beneficii, de la mese costisitoare și cadouri până la bani, bilete la loja echipei Cleveland Browns, carne wagyu, trabucuri și promisiuni de viitoare angajări.
În schimb, fostul oficial ar fi folosit poziția sa pentru a le facilita accesul la resurse și sprijin instituțional, inclusiv prin documente oficiale, acreditări și încercări de obținere a unor finanțări publice, mergând până la acordarea unui titlu onorific lui Zubair în structura locală.
Un juriu federal i-a găsit pe toți cei trei vinovați de conspirație pentru mită legată de programe finanțate federal, fraudă electronică și alte infracțiuni asociate legislației privind corupția.
În plus, frații au fost condamnați și pentru mai multe capete de acuzare privind fraudă electronică, spălare de bani și deturnare de fonduri publice. Zubair a primit o condamnare suplimentară și pentru nedepunerea intenționată a declarațiilor fiscale obligatorii.
