Țeparul ”leasing”, arestat în lipsă după o pagubă de 8,5 milioane de euro

Tribunalul Bucureşti l-a arestat preventiv, în lipsă, pe afaceristuli Dan Leasă, pe o perioadă de 30 de zile. Leasă eset acuzat de constituire a unui grup infracţional, înşelăciune în formă continuată (34 de acte materiale) şi spălare de bani în formă continuată (358 acte materiale).

Potrivit DNA, "la sfârşitul lunii ianuarie 2008, Dan Leasă, împreună cu Paladie Cristina-Otilia şi alte persoane, a constituit un grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunii de înşelăciune în dauna SC Egnatia Leasing IFN, în prezent SC Marfin Leasing (România) SA, pentru obţinerea de beneficii financiare, grup care a acţionat coordonat până la sfârşitul lunii iunie 2008", se precizează într-un comunicat al DNA.

Contracte de leasing fictive

În calitate de lider al grupului, Dan Leasă a coordonat activitatea infracţională şi a creat, prin diverse modalităţi, aparenţa existenţei bunurilor ce făceau obiectul contractelor comerciale de vânzare-cumpărare cu SC EGNATIA LEASING IFN (România) SA. De asemenea, el a organizat şi coordonat activitatea de broker a SC Prime Group SRL, având drept scop racolarea şi atragerea de firme utilizatoare cărora le-a acordat consultanţă, le-a depus documentaţiile şi le-a susţinut cererile pentru obţinerea de finanţări în sistem leasing în dauna părţii vătămate, coordonat şi controlat operaţiunile financiare şi a distribuit prin diverse mijloace sumele de bani obţinute prin infracţiuni şi a organizat formal activitatea de evidenţă contabilă a societăţii Prime Group SRL.

Mircea Lucescu și Hagi, împreună la Euro după 40 de ani! Corespondență din Munchen de la Daniel Nanu

Oana Pellea și-a întrerupt spectacolul la teatru din cauza spectatorilor: „Am cerut pauză”

Potrivit anchetatorilor, mecanismul de fraudare a constat în încheierea de către firma de leasing a 34 de contracte de leasing financiar, în vederea achiziţionării a 74 de utilaje de construcţii, cu SC Prime Group SRL, societate comercială coordonată şi condusă de membrii grupului infracţional.

Prejudiciu de 8 milioane de euro

"În aceeaşi perioadă, prin persoane interpuse, inculpatul Leasă Dan a primit în contul unei firme pe care o controla în fapt suma totală de 30.023.984,90 lei (transferată de către inculpata Paladie Cristina-Otilia din contul SC Prime Group SRL). Ulterior, cunoscând provenienţa infracţională a acestor sume de bani, în scopul disimulării originii ilicite a sumei respective, inculpatul Dan Leasă a transferat, prin mai multe operaţiuni bancare, 29.638.608,92 lei, sumă de bani ce a fost introdusă într-un circuit financiar complex", se mai arată în comunicatul DNA. Din suma totală, Dan Leasă a retras prin interpuşi, cu titlu de plăţi diverse, peste 200.000 de lei în numerar prin 22 de operaţiuni, disimulând adevărata natură a provenienţei sumelor de bani. Prejudiciul cauzat S.C. MARFIN LEASING IFN (România) SA a fost evaluat la aproape 32 de milioane de lei, echivalentul a 8.515.572 euro.

Actuala cauză a fost disjunsă dintr-un alt dosar penal, în care Dan Leasă a fost trimis în judecată pentru fapte similare pe 8 martie 2013, alături de alţi 19 inculpaţi. Potrivit DNA, grupul infracţional din acel dosar a provocat un prejudiciu de peste şapte milioane de euro unei societăţii de leasing financiar.