Nicolas Sarkozy, fostul președinte al Franței, se află sub o anchetă preliminară pentru trafic de influență vizând activități de consiliere în Rusia.
Parchetul Național Financiar din Franța (PNF) a deschis o anchetă preliminară pentru „trafic de influență”. Ancheta vizează activitățile de consultanță din Rusia ale fostului președinte Nicolas Sarkozy, au declarat, vineri, surse concordante.
Sursele confirmă informații similare dezvăluite de Mediapart, scrie lavenir.net.
Trafic de influență și spălare de bani în scop infracțional
PNF a confirmat pentru AFP că a deschis o anchetă pentru „trafic de influență” și pentru „spălare de bani în scop infracțional”.
Parchetul nu a dorit să confirme data deschiderii anchetei. O sursă apropiată dosarului a confirmat, de asemenea, aceste informații.
Potrivit Mediapart, justiția anticorupție investighează din vara anului 2020, în urma unui raport al serviciului de informații financiare Tracfin, cu privire la motivele pentru care Nicolas Sarkozy este plătit de o companie rusă de asigurări.
Consultantul oligarhilor
Compania, Reso Garantia, este controlată de doi miliardari ruși. Este vorba de Serghei și Nikolai Sarkisov.
„Justiția încearcă să verifice dacă fostul șef de stat a acționat doar ca consultant, ceea ce ar fi perfect legal sau dacă s-ar fi angajat în activități de lobby potențial infracționale în numele oligarhilor ruși”, scrie site-ul Mediapart.
Contractul încheiat în 2019 ar acoperi câțiva ani și este în sumă de 3 milioane de euro. Nicolas Sarkozy ar fi primit deja o plată de 500.000 de euro în baza acestui contract, la începutul anului 2020, conform Mediapart.
Gigantul asigurător Reso Garantia
Reso Garantia, fondată în 1991, este una dintre cele mai importante companii de asigurări din Rusia, specializată în asigurări auto/ moto, cu peste 34.000 de agenți în această țară și 11 milioane de clienți.
În 2007, asigurătorul francez AXA a încheiat un acord cu acționarii Reso Garantia pentru achiziționarea unei participații de 36,7% în această companie, pentru aproximativ 810 milioane de euro.
Contractul a fost încheiat în 2019. El este valabil pe mai mulţi ani şi este în sumă de 3 milioane de euro.
Nicolas Sarkozy ar fi primit deja o plată de 500.000 de euro în baza acestui contract. Plata s-a făcut la începutul lui 2020, conform Mediapart.
În 2007, asiguratorul francez AXA a încheiat un acord cu acţionarii de la Reso Garantia pentru achiziţionarea unei participaţii de 36,7% în această societate, pentru circa 810 milioane de euro.
Potrivit site-ului Mediapart, AXA este un important client al cabinetului de avocatură Realyze, co-fondat în 1987 de Nicolas Sarkozy.
Anturajul fostului președinte al Franței și avocatul său nu au dorit să comenteze informațiile Mediapart.