Vlad Marinescu, actor cunoscut din filme și seriale românești, a fost ridicat de procurori într-o anchetă DIICOT privind clubul „The Buddhist”. Cine este și ce studii are artistul cunoscut pentru...
Procurorii DNA l-au trimis în judecată pe primarul din Mangalia, Cristian Radu, pentru luare de mită şi spălare de bani, fiind acuzat că a primit peste 600.000 de euro în...
Acuzațiile de fraudă cibernetică la scară globală îl vizează pe Chen Zhi, un magnat chinez de 37 de ani stabilit în Cambodgia, despre care autoritățile americane spun că a construit...
Republica Moldova. Început de an şcolar cu ghinion pentru un liceu de elită din Chişinău. Procurorii învinuiesc proprietarii şi administratorii instituţiei de învăţământ de evaziune fiscală şi spălare de bani....
Poliția Română a anunțat că a efectuat 46 de percheziții la domiciliile unor persoane și la sediile unor societăți comerciale. Acțiunea face parte dintr-o anchetă privind constituirea unui grup infracțional...
Fiul fostei deputate Laura Vicol, Luca Vicol, este menționat într-un dosar DIICOT privind spălarea de bani, procurorii afirmând că acesta ar fi beneficiat de transferuri financiare semnificative. Ancheta relevă că...
Republica Moldova. Ofiţerii CNA au descins luni dezdedimineaţă cu percheziţii la cel puţin 60 de adrese într-un dosar de corupţie la Primăria municipiului Chişinău. Surse din Procuratură au comunicat pentru...
Se lucrează serios, în Republica Moldova, la schimbarea legilor, care trebuie să fie în conformitate cu cele ale Uniunii Europene. În contextul în care Basarabia a început negocierile pentru aderarea...
Un flagel cu care autoritățile din Republica Moldova au luptat crâncen în ultima perioadă este legat de spălarea banilor. Se poate vorbi despre mari progrese, pentru că Basarabia și-a consolidat...