Social
Percheziții la un grup infracțional organizat acuzat de înșelăciune și spălarea banilor. Video
Poliția Română. Sursa foto: Arhiva EvZ
Din cuprinsul articolului
Poliția Română a anunțat că a efectuat 46 de percheziții la domiciliile unor persoane și la sediile unor societăți comerciale. Acțiunea face parte dintr-o anchetă privind constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor.
Poliția Română, percheziții domiciliare la un grup infracțional organizat
Cercetările realizate au arătat că, începând cu luna august 2024, peste 50 de persoane, atât cetățeni români, cât și străini, ar fi format un grup infracțional organizat. Scopul acestuia era obținerea de beneficii materiale semnificative prin înșelarea persoanelor interesate de investiții.
Sub acoperirea unei societăți comerciale, gruparea de criminalitate organizată ar fi înființat un call-center dedicat contactării persoanelor din Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda, interesate de investiții. Aceste persoane ar fi aplicat pe platforme de tranzacționare false, promovate de membrii grupării în mediul online, completând formulare web cu informațiile lor de contact, mai arată Poliția Română.
Gruparea de criminalitate organizată ar fi avut o structură piramidală
Sub pretextul realizării unor investiții, persoanele investigate ar fi convins victimele să transfere diverse sume de bani, fără ca acestea să primească vreodată acțiunile pretinse, sumele investite sau profitul declarat. Banii investiți au fost transferați prin diferite circuite financiare pentru a ascunde originea lor ilicită.
Gruparea de criminalitate organizată ar fi avut o structură piramidală, asemănătoare unei corporații, organizată pe mai multe niveluri:
- agenți care formează echipe și departamente (responsabili cu contactarea persoanelor vătămate și convingerea acestora să transfere sume de bani sub pretextul unor investiții),
- team-leaderi (care conduc echipe de 6-10 agenți),
- manageri (care coordonează team-leaderii) și un coordonator al centrului de apeluri.
Poliția Română, despre liderul grupării și acțiunile sale
Probele prezentate au evidențiat că, în intervalul noiembrie 2021 – martie 2023, liderul grupului infracțional organizat, împreună cu unii dintre membri, ar fi operat în cadrul unei alte grupări de criminalitate organizată, care a fost destructurată de autoritățile judiciare germane în martie 2023.
Audierile au loc la sediile Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, precum și la Inspectoratul General al Poliției Române.
Acțiunea beneficiază de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. Menționăm că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele investigate au drepturile și garanțiile procesuale stipulate de Codul de procedură penală, inclusiv prezumția de nevinovăție, mai precizează Poliția Română în comunicat.
