Actualitate
Ucraina a cerut Grupului Internațional de Combatere a Spălării Banilor să pună Rusia pe lista neagră
Sursa: Dreamstime.com În cadrul unei reuniuni plenare de la Paris, în perioada 19-23 iunie, Ucraina a solicitat Grupului Internațional de Combatere a Spălării Banilor (Financial Action Task Force - FATF) să treacă pe lista neagră Federația Rusă. Acest lucru este raportat de Ministerul de Finanțe al Ucrainei.
Ministrul de Finanțe Serghei Marcenko s-a adresat oficial miniștrilor de finanțe și reprezentanților altor ministere responsabile cu politicile de combatere a spălării banilor din țările membre și observatoare ale FATF, cu o solicitare de a sprijini includerea Rusiei pe lista neagră.
„Rusia nu și-a oprit comportamentul rău intenționat și continuă să încalce standardele FATF și să prezinte riscuri grave pentru sistemul financiar global.Rusia continuă să manifeste o desconsiderare totală față de statul de drept global, iar riscurile pe care le prezintă pentru securitatea financiară internațională sunt în creștere. Țările care încalcă standardele FATF ar trebui trase la răspundere și pe lista neagră, indiferent de influența lor politică sau de contribuția lor la economia globală”, a spus el.
Rusia comite o serie de încălcări care nu pot fi trecute cu vederea
Ministrul a reamintit că Rusia desfășoară arme nucleare în Belarus, face comerț cu arme cu Iranul aflat pe lista neagră, finanțează terorismul prin PMC Wagner și alte structuri, cooperează cu Coreea de Nord în programul nuclear, efectuează atacuri cibernetice masive asupra Ucrainei și a altor state, folosește criptomoneda pentru a spala banii murdari. Marcenko a subliniat că FATF a fost creat pentru a contracara astfel de atacuri la adresa securității globale.
El a menționat că, după suspendarea calității de membru al FATF, Rusia a comis o serie de noi încălcări, inclusiv acte teroriste care creează riscuri pentru mii de civili. În special, la 6 iunie 2023, Federația Rusă a distrus barajul din Nova Kahovka din regiunea Herson, ceea ce a dus la unul dintre cele mai mari dezastre provocate de om din Europa din ultimele decenii.
Șeful Serviciului de Monitorizare Financiară de Stat al Ucrainei, Igor Cerkasskii, a adăugat că introducerea pe lista neagră a Rusiei ar limita accesul acesteia la piețele externe și va solicita tuturor jurisdicțiilor FATF să aplice o diligență sporită și contramăsuri eficiente pentru a proteja sistemul financiar internațional de riscuri din ce în ce mai mari.
„Acest lucru va proteja securitatea financiară globală, va ajuta la înlăturarea lacunelor existente” în regimurile de sancțiuni și va opri un război neprovocat și ilegal împotriva Ucrainei, a spus Cerkasskii.
Recomandările noastre
