Andrei Aurel a vorbit în cadrul Conferinței naționale „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a, despre rolul CECCAR cu privire la interesul legitim în a se respecta întocmai obligațiile ce revin conform legislației în vigoare cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor.

Andrei Aurel este președintele celei mai mari filiale a Corpului Experților Contabili și Contabililor din România, Filiala CECCAR București, cu peste 12.500 de membri, experți contabili și contabili autorizați.

Care este rolul CECCAR în societate

În cadrul Conferinței naționale „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, Andrei Aurel  a declarat: „O să încerc să fac o înlănțuire logică a ceea ce vreau să spun și o să încep cu ce înseamnă CECCAR. Înseamnă Corpul Experților Contabili și Contabili Autorizați din România cu peste 100 de ani de tradiție pentru viitor, peste 100 de ani de reglementare a profesiei contabile în România. O profesie nobilă, din categoria profesiilor liberale de tradiție, care a contribuit la construirea României moderne în perioada interbelică, tot suntem într-o clădire interbelică, cu un drum lung până la era digitală, la globalizare și în care pe mai departe, profesionistul contabil, membru al organismului profesional CECCAR, independent, dar trebuie să privească în viitor, pornind de la tradiție și de la realitățile zilelor noastre trebuind să împletească armonios dezvoltarea pe plan național cu dezvoltarea colaborării economice internaționale ceea ce se întâmplă inclusiv astăzi.

Care este rolul CECCAR cu privire la interesul legitim în a se respecta întocmai obligațiile ce revin conform legislației în vigoare cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor? S-a întâmplat ca această conferință să fie pe 31 și pot să vă spun că încep prin a preciza faptul că, în data de 20 ianuarie 2023, s-a publicat în Monitorul Oficial al României, partea întâi, nr. 956, hotărârea numărul 23/701 din data de 12 ianuarie 2023 pentru aprobarea normelor sectoriale privind aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul serviciilor oferite de profesioniștii contabili membri CECCAR. Deci, pe 20 s-a întâmplat publicarea, pe 31 conferința”, a spus președintele.

Măsurile pentru prevenirea și combaterea spălării banilor

Andrei Aurel: „Astfel, CECCAR în calitatea de organism de autoreglementare definit, potrivit prevederilor articolului 2 litera i) din Legea nr. 129/2019 are competențe de reglementare a activității membrilor săi, inclusiv în ceea ce privește măsurile pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului prin emiterea de regulamente și instrucțiuni privind conduita și etica acestora de control și supraveghere a profesiei contabile, cel puțin în câteva lucruri: organizarea desfășurării activităților profesionale, dezvoltarea de cerințe și mecanisme aplicabile referitoare la informarea reglementărilor reglementate pe care le reprezintă și coordonează, cooperarea cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, emiterea de reglementări sectoriale ale activității specifice desfășurate de membrii CECCAR în vederea aplicării dispozițiilor Legii nr. 129/2019, informarea Oficiului atunci când exercitarea atribuțiilor specifice descoperă fapte care ar putea avea legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului în perspectiva Legii nr. 129/2019 (...).

Andrei Aurel, despre combaterea corupției și a criminalității economice

Președintele mai spune în discursul său că: „CECCAR desfășoară activități de control periodic cu uneori notificarea apelului prealabil a procesului contabil sau un control inopinat al fără notificarea prealabilă atunci când se impune pentru supravegherea modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 de către profesioniștii contabili. CECCAR publică pe site-ul propriu în atenția profesioniștilor contabili informații comunicate de Oficiu sau plată de pe site-ul Oficiului, iar profesioniștii contabili au obligația de a se informa permanent asupra actualizările acestei legislații. Nu în ultimul rând, apreciem o colaborare foarte bună cu Oficiu, deoarece noi, anual, avem seminarii, întâlniri, pregătiri cu membrii în prezența Oficiului (...).

În acest sens, expertul contabil criminalist poate fi angajat să efectueze proceduri de colectare, analiză, evaluare sau interpretarea anumitor aspecte probatorii pentru a sprijini părțile interesate să ajungă la o concluzie cu privire la temeinicia preocupărilor privind existența eventualelor fraude. Astfel, acesta trebuie să cunoască în detaliu mecanismele și modelele de business. Considerăm că expertul contabil criminalist este tocmai acel profesionist care deține competența și expertiza necesare, iar CECCAR va implementa la nivel național planul de acțiune pentru combaterea corupției și activități economice, elaborat de IFAC prin contribuția membrilor săi.

Valorificând în interes public independența profesională ce caracterizează expertul contabil se urmărește de fapt, îmbunătățirea contribuției și a sprijinului profesiei contabile la un ecosistem anticorupție robust, la securitatea economică.

CECCAR este membru a celor mai importante organizații profesionale de profil la nivel mondial, spuneam, IFAC și ETAF. Cea dea 2-a cu Federația Europeană de Taxe Adviser și nu, în cele din urmă, mai presus de orice doresc să menționez un aspect extrem de important respectiv faptul că pentru a putea să continuăm să ducem la îndeplinire toate aceste deziderate, membrii CECCAR, respectiv profesionistul contabil de altfel că oricare profesionist din toate celelalte profesii liberale, trebuie să își păstreze independența, deoarece independența reprezintă cheia de boltă a profesiei liberale, a mai declarat Andrei Aurel, potrivit universuljuridic.ro.