Banii trimiși în țară nu vor fi confiscați, dar suma se plafonează

Ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, a dezmințit ieri informațiile potrivit cărora sumele de peste 2 mii de euro trimise de cei care lucrează în alte țări vor fi confiscate.

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a precizat că în proiectul de lege care urmează a fi trimis Parlamentului, plafonul pentru fondurile transferate a fost stabilit la 2.000 de euro și că persoana care transferă și cea care primește trebuie să dea date de identitate.

Proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului reprezintă o transpunere a unei directive europene. Eugen Teodorovici a precizat că acest proiect a fost obligatoriu.

România a depăşit cu un an termenul pentru transpunerea directivei europene. „Suntem ultimul stat care nu a transpus acest act normativ şi vor fi penalităţi destul de mari pe zi, bani pe care nu are sens să îi plătim nejustificat”, a declarat ministrul.

Dana Budeanu, declarații controversate. Cine sunt cei care au intrat cel mai des în vizorul creatoarei de modă

Exclusiv. Borcea își inițiază fiul în tainele afacerilor. Cei doi au fost surprinși în acțiune