Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Bucureşti au anunțat arestarea a trei cetățeni bulgari care se ocupau cu clonarea de carduri, din România. Dimităr Hristov, Lyubomir Velkov și Nikolay Davidov au fost prinși, duminică, la punctul de trecere a frontierei Giurgiu, la scurt timp după ce montaseră aparate de tip skimming la mai multe bancomate din București. Autoritățile române au descoperit că cei trei făceau parte dintr-o rețea infracțională, din Bulgaria, care fura datele de identificare ale românilor și foloseau cardurile pentru a retrage bani din țări precum Belize, Jamaica, Guatemala și Indonezia.

Trei cetățeni bulgari, Dimităr Hristov, Lyubomir Velkov și Nikolay Davidov, au fost arestați, luni, de un judecător de la Tribunalului Bucureşti, pentru o perioadă de 30 de zile. Procurorii DIICOT transmit că infractorii de la sud de Dunăre sunt acuzați de săvârşirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat şi operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. Mai exact, cei trei au fost prinși, duminică, de ofițerii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București, la capătul unei ample operațiuni în care s-a astabilit că Dimităr Hristov, Lyubomir Velkov și Nikolay Davidov făceau parte dintr-o rețea care se ocupa cu clonarea cardurilor folosite pe teritoriul României.

DIICOT arată că, în cursul lunii mai 2016,  Dimităr Hristov și cei doi acoliți a săi, au constituit un grup infracțional organizat, specializat în comiterea infracțiunilor de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, grup ce a acționat pe raza municipiului București, prin montarea de dispozitive de copiere a datelor cardurilor bancare în vederea falsificării ulterioare a cardurilor.

Duminică, ei au instalat  dispozitive tip skimming pe un ATM aparţinând unei unităţi bancare situată pe raza municipiului  Bucureşti. În aceeași zi, ei au vrut să fugă în Bulgaria.  momentul în care au fost prinși la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu,asupre celor trei bulgari și în autoturismul cu care se deplasau au fost găsite și ridicate dispozitive de copiere a datelor cardurilor bancare și a codului de securitate PIN. 

Iinstrumentele erau folosite pentru montarea și demontarea dispozitivelor de pe bancomat, un laptop, telefoane mobile, precum şi mai multe carduri.

Ulterior, aceste date erau decriptate și corelate cu imaginile surprinse de camerele de înregistrare ce conțineau codurile PIN tastate la bancomat de către alți membrii ai rețelei aflați pe teritoriul statului bulgar în vederea efectuării de retrageri frauduloase de numerar prin intermediul unor instrumente de plată electronică falsificate.

Poliția Română arată că, după ce obțineau datele cardurilor, membrii grupului infracțional se ocupau cu transcrierea acestora pe e carduri blank ce urmau să fie folosite pentru retragerea de numerar din străinătate, respectiv din Belize, Jamaica, Guatemala și Indonezia.

Dimităr Hristov, Lyubomir Velkov și Nikolay Davidov au fost reținuți, luni, pentru 24 de ore de prcurorul de caz de la DIICOT. În aceeași zi, un judecător de la Tribunalul Bucureşti a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor pentru o perioadă de 30 de zile.

Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate  Bucureşti.