Printre documentele așa-numitului dosar „Panama Papers”, care au fost date publicității luni seara, se află opt firme off-shore care au legătură cu România, și 109 persoane și companii.
Potrivit ProTV, printre ele se numără Sorin Ovidiu Vîntu, Cristi Borcea, Said Baaklini sau Corneliu Iacubov.
Cele opt off-shore-uri care au legătură cu România sunt: Overseas Enterprises Holding Corp., Osida Services Ltd., Ubras Ltd., Valdres Inc., Pemal International Ltd., Aldwyn Consultants Limited, Yes You Home Limited, Transatlantic Shiping & Management Limited.
De asemenea, cei șase intermediari conectați cu România care apar în baza de date sunt: Taylor, Epure and Associates SCPA, Moshe Turgeman, Philippe Marcel Kadouch, Osida Services Ltd., Claudio Maria Riccardi și Gabriela Șerbănel.
Ne puteți urmări și pe Google News
Interesantă este prezența în „Panama Papers” a OMV Petrom. Rise Project scria că aceasta are o investiție în Kazahstan pe care o gestionează prin intermediul unei companii off-shore.
"Panama Papers", care au alimentat o adevărată cascadă de dezvăluiri despre evaziunea fiscală, pot fi accesate - în parte - de către public începand de luni seara, în numele "transparenței", dar și în speranța dezvăluirii unor noi scandaluri, scrie AFP.
Lista completă cu cele 109 nume legate de România o puteți găsi aici.
Recomandările noastre
