Justitie
UPDATE. DOSARUL BANCHERILOR 2.AUDIERI F?R? PRECEDENT. La ora 2 noaptea, magistra?ii au obosit. Procesul se reia în aceast? diminea??, la ora 10.00
Afaceristul Marius Locic a fost re?inut, joi noapte, de procurorii DIICOT, iar so?ia acestuia a primit interdic?ie de a p?r?si ?ara. Cei doi sunt cerceta?i în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro. Ei sunt acuza?i de în?el?ciune cu consecin?e deosebit de grave, aderare ?i sprijinire de grup infrac?ional ?i sp?lare de bani.
UPDATE 5 . 15 decembrie. Ora 2. 32. Omul de afaceri Marius Locic ?i alte 12 persoane, printre care doi directori de la BRD, au plecat de la Curtea de Apel Bucure?ti, în aceast? noapte. Ordonan?ele de re?inere au expirat, iar magistra?ii au decis s? reia în aceast? diminea??, la ora 10.00, dezbaterile privind propunerea de arestare. Luciana Mera este judec?toarea care i-a audiat pe cei 13. Magistrata a spus c? toate p?r?ile au nevoie de odihn?. UPDATE 4. 15 decembrie. Ora 00.30. Un alt complet al Cur?ii de Apel Bucure?ti judec? propunerile procurorilor DIICOT de arestare preventiv? a altor 13 persoane . Numele lor sunt: Marius Locic, Liliana Liuba Alexandrescu (notar), Claudia Maria Peter ?i Camilia Damiela Pop (notar) Adrian Marti? (director executiv la BRD Unirea), Andrei Nanu (director comercial BRD Doroban?i), Elena Blaga, Orlando Ionu? Ghiorghe (evaluator), Andrei Suditu, Niculae Sandu, Ioan Cre?tin, Dumitru Benga?i Vrânceanu Jenica Barbu. UPDATE 4. 15 decembrie. Ora 00.05. ?apte persoane au fost arestate preventiv în frauda de 85 de milioane de euro. Numele lor sunt: Daniel Sandu, Diana Mihaela Giread? (evaluator), Sava Tipa, Ioan Repede, Alexandru Ploscaru, Bogdan Florin Dinu ?i Livia Bobu. Omul de afaceri Marius Locic a?teapt? decizia magistra?ilor.
- AST?ZI, 15 DECEMBRIE, ÎN EVZ: DOSARUL BANCHERILOR. Nomenclaturi?tii comuni?ti din spatele fraudelor bancare
UPDATE 3. 14 decembrie. Printre cei implica?i în acest dosar se num?r? ?i ?tefan Tache, so?ul cânt?re?ei Sanda Lado?i. EVZ a dezv?luit c? acesta apare ?i în ”Dosarul Bancherilor I”. Un rom din Sinte?ti, Mihai Stan, a povestit procurorilor DIICOT cum a reu?it s? ia credite frauduloase de milioane de euro. El a pomenit "numele grele" care l-ar fi ajutat: Sorin Frunz?verde, Mihaela Geoan?, Ionu? Costea, Constantin Bo?tin?, Cristian Haiduc ?i ?tefan Tache. „Am luat leg?tura cu ?tefan Tache, so?ul Sandei Lado?i, c?reia i-am solicitat urgentarea scrisorii de garan?ie. Tache este prieten foarte bun cu numitul Pan? Gheorghe, având o func?ie de conducere în cadrul Fondului Na?ional de Garantare a Creditului pentru IMM-uri, a doua func?ie dup? Aurel ?aramet”, a povestit Mihai Stan. Dac? ar fi luat creditul de un milion de euro, el i-ar fi promis 10.000 de euro lui Gheorghe Pan?”, a declarat Mihai Stan în fa?a procurorilor. Fa?? de acest aspect, George Pan? a declarast pentru Evenimentul Zilei c? nu-l cunoa?te pe ?tefan Tache ?i nu are leg?tur? cu orice fel de ”aranjamentele” ori promisiuni f?cute de Mihai Stan.
- Dosarul bancherilor. Escrocul analfabet i-a turnat pe politicieni
UPDATE 2. 20 dintre cei audia?i au fost re?inu?i, al?i 21 primind interdic?ia de a p?r?si ?ara. Printre re?inu?i se afl? Ioan Cre?tin, trei directori de b?nci, dou? not?ri?e ?i doi evaluatori. UPDATE 1 Num?rul celor re?inu?i a crescut la 25 de persoane. Cu to?ii vor fi prezenta?i judec?torilor Cur?ii de Apel cu propunere de arestare pentru 29 de zile Acuza?iile celor doi au leg?tur? cu vânzarea unui imobil din cartierul bucure?tean Doroban?i. Avocatul acestora a declarat c? imobilul a fost vândut cu 6,4 milioane de euro societ??ii Prod Conserv care, pentru achizi?ionarea acestuia, a f?cut contract cu o banc?, imobilul fiind supraevaluat.
Ne puteți urmări și pe Google News
- Credite penale de 85 de milioane de euro
Avocatul a mai precizat c? procurorii vor cerere ast?zi Cur?ii de Apel Bucure?ti arestarea preventiv? a lui Marius Locic. În acest caz, procurorii au emis 19 ordonan?e de re?inere în dosarul fraudelor bancare, printre care una în cazul unui notar public. Locic nu recunoa?te nimic Când a fost adus pentru audieri,Marius Locic a declarat presei c? este absolut nevinovat, are o rela?ie foarte bun? cu b?ncile ?i creditarea ?i c?, în opinia sa, cel mai probabil, a deranjat anumite persoane prin deschiderea unor pie?e. Dana B?jescu, directorul Grupului BRD Doroban?i din Bucure?ti, au plecat de la DIICOT, dup? ce au fost audia?i în dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro. Audierile au început dup? ce la sediul Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizat? ?i Terorism (DIICOT) - Structura Central? au fost aduse documente, calculatoare ?i imprimante ridicate la perchezi?iile f?cute în Bucure?ti ?i în jude?ele Satu Mare, Ilfov ?i Vâlcea. Complicitatea bancherilor În acest dosar mai sunt viza?i Lucian Cojocaru, fost director BRD ?i în prezent vicepre?edinte Volksbank, ?efi ai sucursalelor BRD Unirii ?i Doroban?i, responsabili ATE Bank, precum ?i fra?ii Cre?tin. Surse judiciare au precizat c? la DIICOT au fost adu?i ?i Adrian Marti?, director executiv la BRD Unirii, ?i Sava Tipa, fost demnitar comunist, vizat de ancheta privind fraudele bancare dup? ce, conform surselor citate, o firm? a sa ar fi întocmit documenta?ia ce a stat la baza uneia dintre activit??ile cercetate. Anchetatorii au f?cut, joi, 48 de perchezi?ii în Bucure?ti ?i trei jude?e, fiind vizat? o grupare coordonat? de persoane influente din mediul de afaceri din Capital? care ar fi luat ilegal credite de la dou? b?nci pentru 35 de firme cu sprijinul a ?apte directori ai b?ncilor, prejudiciul fiind de 85 milioane de euro. Procurorii sus?in c? membrii grupului infrac?ional ar fi fost sprijini?i de ?apte directori generali sau directori comerciali ai unit??ilor bancare, acuza?i c? ar fi coordonat procedurile de selec?ie a firmelor, ar fi dat avize pentru risc ?i ar fi aprobat creditele de?i documenta?iile firmelor nu întruneau cerin?ele legale. Totodat?, gruparea ar fi fost sprijinit? ?i de ?ase func?ionari de la unit??ile bancare, în cursul gestion?rii dosarelor de creditare. Evaluatori implica?i Membrii grup?rii ar fi beneficiat ?i de sprijinul unor evaluatori autoriza?i, prin întocmirea unor rapoarte de evaluare pentru bunuri imobile estimate la valori mai mari decât cele reale, în vederea ipotec?rii acestora cu ocazia încheierii contractelor de creditare, potrivit procurorilor. În acela?i dosar sunt cerceta?i ?i patru notari publici care ar fi încheiat ?i autentificat contractele de garan?ie ipotecar?. ”Contractele de garan?ie ipotecar? cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate ?i autentificate de c?tre patru învinuite, având calitatea de notar public, prin supraevaluarea bunurilor imobile, raportat la valoarea de pia?? ?i la valoarea înscris? anterior în contracte de vânzare - cump?rare încheiate cu privire la acelea?i bunuri, actele fiind utilizate de c?tre membrii grup?rii în vederea ob?inerii în mod ilegal a creditelor bancare”, au mai precizat procurorii DIICOT. CITI?I ?I:
- Reac?ia Volksbank ?i BRD, b?ncile din "Dosarul bancherilor 2"
- „DOSARUL BANCHERILOR 2”. Fraud? record: 85 de milioane de euro. Oamenii de afaceri Marius Locic ?i fra?ii Cre?tin, du?i la audieri
- Dosarul bancherilor. Analfabetul milionar, protejat de „gulerele” albe
Recomandările noastre
