DIICOT anchetează o schemă transfrontalieră: 11 firme din România, alimentate cu petrol rusesc

Procurorii DIICOT au efectuat percheziții la Vama Constanța Nord într-un dosar de evaziune fiscală și contrabandă cu motorină și petrol de proveniență rusească, vizând companiile Alkagesta și o altă companie, suspectate că ar fi folosit documente falsificate și infrastructura Oil Terminal pentru a evita plata TVA și accizelor.

Percheziții DIICOT la Vama Constanța Nord într-un dosar de contrabandă

Procurorii DIICOT au efectuat percheziții și au ridicat înscrisuri la Vama Constanța Nord, într-un dosar privind evaziune fiscală, constituire de grup infracțional și documente falsificate la import-export de produse petroliere. Ancheta vizează o rețea de contrabandă cu petrol și motorină de proveniență rusească.

Rețeaua ar fi fost formată în jurul a două companii cu operațiuni în Portul Constanța, Alkagesta, din Malta, legată de SOCAR din Azerbaidjan, și E., cu sediul în Europa, care are conexiuni în regiunea Transnistria.

Petrol și motorină rusească aduse în România

Procurorii au ridicat înscrisuri de la comisionari vamali și de la fostul adjunct al Vămii Constanța Nord, unde este vizat comisionarul Ștefan Garolea de la Seatrans House. Ancheta urmărește o rețea care ar fi folosit documente falsificate și infrastructura Oil Terminal pentru a importa petrol și motorină de proveniență rusească, încălcând embargoul internațional.

Condamnare de 384.912 ani pentru un poștaș. Sentințe de impact oferite de instanțele de judecată

Prețurile carburanților nu vor scădea prea curând: Criza ar putea dura până la iarnă

petrol / sursa foto: dreamstime.com

Rețeaua, formată în jurul importatorilor Alkagesta – SOCAR și cealaltă companie, ar fi alimentat alte 11 companii românești într-un mecanism transfrontalier de contrabandă cu produse petroliere. Autoritățile susțin că operațiunile implicau cantități inexacte declarate și facilități ale unui terminal petrolier cu capital majoritar de stat.

Cum s-au realizat milioane prin încălcarea regulilor internaționale

Importatorii români au folosit coduri de acciză „fără depozitare”, ceea ce a împiedicat trasabilitatea unor cantități importante de motorină. Ancheta vizează 11 firme care au adus produse petroliere între 2022 și 2025 și care ar fi obținut profituri mult peste nivelul operatorilor tradiționali de rafinare și distribuție.

Motorina importată de SOCAR Petroleum a trecut prin Alkagesta și Jetfly Hub SRL Ploiești înainte de a ajunge la distribuitori români, iar ceilalți au intermediat transporturile de petrol rusesc din Transnistria. Operațiunile ar fi permis evitarea plății TVA și folosirea infrastructurii Oil Terminal în regim suspensiv de taxe.