Maroc / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului
Cei care au firme în România trebuie să monitorizeze liste de țări care pot fi riscante din punct de vedere financiar. Acest lucru trebuie analizat și din perspectiva partenerilor externi.
Țări riscante din punct de vedere financiar
Lista conține pe de o parte țări riscante din punct de vedere financiar și altele care sunt neecoperante. Cei care au afaceri în străinătate ar trebui să verifice aceste liste de 2 ori pe an. Așadar din perspectiva spălării banilor, există lista care este întocmită și actualizată periodic de Grupul de Acțiune Financiară pentru controlul spălării banilor.
Și această listă este împărțită în două. Țările care au risc înalt de spălare a banilor și cele care știu că au acest risc dar care și-au asumat că vor rezolva problema. Concret, este vorba de două liste de țări riscante pe care firmele din România trebuie să le monitorizeze anual, deoarece acestea le pot influența cele două obligații amintite:
Lista neagră
Prima este lista țărilor riscante din punct de vedere al spălării banilor, ce este întocmită și actualizată periodic de Grupul de Acțiune Financiară pentru controlul spălării de bani. În esență, lista aceasta este împărțită în două. Avem partea „neagră”, ce cuprinde jurisdicțiile cu grad înalt de risc de spălare a banilor, și avem partea „gri”, ce cuprinde jurisdicțiile aflate sub monitorizare din cauza riscului de spălare a banilor, dar care și-au asumat că-și vor rezolva problemele.
Lista „neagră” este formată din Coreea de Nord, Iran și Myanmar. Lista „gri” este completată de Algeria, Angola, Bolivia, Bulgaria, Camerun, Coasta de Fildeș, Congo, Haiti, Kenya, Laos, Liban, Monaco, Namibia, Nepal, Sudanul de Sud, Syria, Venezuela, Vietnam, Insulele Virgine Britanice, Yemen. În ceea ce privește această lista, ultima actualizare a fost în luna octombrie a acestui an. Partea ”neagră” a rămas la fel. Dar în lista ”gri” au intrat Bolivia și Insulele Virgine Britanice și au ieșit Africa de Sud, Burkina Faso, Croația, Mali, Mozambic, Nigeria și Tanzania
Lista gri
Lista țărilor necooperante din punct de vedere fiscal este un alt document ce trebuie studiat de către cei care au firme. Aceasta este actualizată periodic de Consiliul UE. Și aici avem două variante, respectiv una ”neagră” și una ”gri”. În cea neagră se află statele necooperante fiscal. Pe lista țărilor neecoperante financiar sunt Anguilla, Fiji, Guam, Palau, Panama, Rusia, Samoa, Samoa Americană, Trinidad și Tobago, Insulele Virgine Americane, Vanuatu.
Cele de pe a doua lista sunt Antigua și Barbuda, Belize, Brunei, Eswatini, Groenlanda, Iordania, Maroc, Muntenegru, Seychelles, Turcia, Insulele Virgine Britanice. Noutatea aici este că „gri” au intrat Groenlanda, Iordania, Maroc și Muntenegru și a ieșit Vietnam.
