Anchetă internațională după o fraudă informatică. Peste 180 de cetățeni din Republica Moldova, investigați

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina desfășoară o anchetă comună într-un dosar care vizează o rețea de fraudă informatică ce ar fi înșelat cetățeni din Uniunea Europeană, în special din România. Potrivit anchetatorilor, peste 180 de cetățeni ai Republicii Moldova sunt suspectați că au activat într-un call-center din Ucraina, iar operațiunea de destructurare a grupării a inclus percheziții desfășurate simultan în cele trei state, cu sprijinul Europol și Eurojust.

Peste 180 de moldoveni, vizați într-un dosar de fraudă informatică

O amplă investigație internațională scoate la iveală existența unei rețele care ar fi folosit metode de fraudă telefonică pentru a înșela clienți ai unor bănci din Uniunea Europeană.

Conform anchetei, peste 180 de cetățeni ai Republicii Moldova sunt suspectați că făceau parte dintr-un call-center care funcționa în Ucraina și care avea ca principale ținte cetățeni din România și din alte state membre ale Uniunii Europene.

Potrivit informațiilor din dosar, operatorii apelau victimele și pretindeau că sunt angajați ai departamentelor de securitate ale unor instituții bancare sau reprezentanți ai unor instituții publice.

Europol. Sursa foto: Europol

Suspecții utilizau aceeași metodă întâlnită și în alte cazuri de fraudă

Anchetatorii susțin că suspecții utilizau aceeași metodă întâlnită și în alte cazuri de fraudă informatică. Sub pretextul protejării economiilor sau al blocării unor tranzacții suspecte, victimele erau convinse să ofere acces la aplicațiile lor bancare.

După obținerea controlului asupra conturilor, sumele de bani erau transferate în conturi deschise anterior pe numele unor persoane interpuse.

Potrivit anchetei, membrii grupării foloseau inclusiv instrumente bazate pe inteligență artificială pentru realizarea unor materiale publicitare menite să atragă un număr cât mai mare de victime.

Percheziții în trei țări și investigații în desfășurare

Operațiunea a inclus percheziții desfășurate simultan în Republica Moldova, România și Ucraina.

Anchetatorii au anunțat că toți cei peste 180 de operatori identificați până în prezent sunt cetățeni ai Republicii Moldova și au vârste de peste 20 de ani.

Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat numărul persoanelor reținute și nici valoarea prejudiciului produs în acest dosar.

Europol și Eurojust sprijină ancheta

Pentru documentarea cazului, autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina au constituit o echipă comună de anchetă, beneficiind de sprijinul Europol și Eurojust.

Investigațiile continuă, iar anchetatorii analizează probele ridicate în urma perchezițiilor pentru a stabili modul în care a funcționat rețeaua, rolul fiecărei persoane implicate, identitatea organizatorilor și coordonatorilor grupării, precum și numărul complet al victimelor înșelate pe teritoriul mai multor state.