Pe măsură ce Guvernul Ciolacu se străduiește să identifice noi modalități de a crește veniturile la bugetul de stat, cei care operează în industria alcoolului și a țigărilor continuă să exploateze lacunele din sistem, generând astfel un deficit fiscal considerabil, de peste 100 de milioane de euro.

Gaura din bugetul de stat este generată în parte de firme controlate, în principal, de lideri ai unui cerc de interese bazat pe alcool și țigări.

Prin intermediul surselor și documentelor oficiale obținute în urma investigațiilor newsonline.ro, s-a descoperit un complex circuit al celor care reușesc să submineze bugetul de stat în voie.

Acești indivizi sunt deranjați doar formal de reprezentanții statului, în timp ce continuă să exploateze lacunele sistemului financiar.

Gaura din bugetul de stat al României, generată de alcool și țigări

La vârful acestei operațiuni se află un om de afaceri cu experiență în industria alcoolului și a țigărilor din Iași, Vasile Ciaușu.

El e cel care controlează sau coordonează mai multe societăți comerciale prin intermediari. Acestea au acumulat rapid datorii considerabile la bugetul de stat.

Un partener cheie al lui Ciaușu este Cătălin Bucura. Acesta e în prezent sub investigația procurorilor DNA, într-un caz deschis încă din 2016.

De asemenea, din informațiile obținute, se pare că în această rețea sunt implicați și parteneri bulgari care se concentrează pe industria alcoolului.

Luând în considerare un exemplu concret, doar trei dintre aceste societăți înregistrează datorii la bugetul de stat care depășesc 100 de milioane de euro. Aceste societăți includ Premier Drinks, care se află în stadiu de faliment, SC Rotact Bev SRL și SC Retail Plus Services.

Cu toate acestea, chiar și în fața acestei situații evidente, activitatea Fiscului în ceea ce privește acest cerc de interese pare să ridice semne de întrebare. De exemplu, Retail Plus Services controlează afacerea cu țigări Snagov și Carpați, produse de un partener german al lui Ciaușu.

Retail Plus Services are datorii la stat de aproape 36 de milioane de euro

Conform informațiilor disponibile în surse publice, Retail Plus Services figurează în înregistrările Ministerului Finanțelor cu datorii în valoare de 175.989.016 lei, ceea ce reprezintă aproape 36 de milioane de euro.

Povestea țigărilor Snagov și Carpați este și subiectul unei anchete penale în curs desfășurată de procurorii DNA, în legătură cu presupusa corupție de pe Aeroportul Otopeni.

Într-o discuție interceptată de procurori, Cristian Bălan, intermediarul corupției de pe aeroport, afirma că ar fi deținătorul neoficial al celor două mărci de țigări.

Deși Retail Plus Services este oficial controlată de un individ numit Stelian Găvruș, acesta acționează ca un intermediar pentru Vasile Ciaușu și este bine cunoscut și asociat cu Cătălin Bucura.

În prezent, mărcile Snagov și Carpați sunt sub proprietatea societății comerciale Selex Trading din București. Această firmă este deținută în proporție de 94% de Angelica Ciaușu, sora lui Vasile Ciaușu.

Mai mult, Selex Trading controlează și mărcile de băuturi alcoolice care sunt distribuite pe piața internă prin intermediul grupului de companii condus de Vasile Ciaușu.

Funcționarii publici au contribuit la gaura din bugetul de stat

Societatea comercială SC Premier Drinks, care acum se află în faliment, este oficial deținută de Lucian Alexoi, un apropiat al lui Vasile Ciaușu.

În ceea ce privește SC Rotact Bev, 89% din acțiuni sunt deținute de un cetățean din Republica Moldova, Lucian Țurcanu.

Din investigațiile newsonline.ro, rezultă că același Lucian Țurcanu este asociat direct cu Vasile Ciaușu în Plus Exim Trade SRL, unde Ciaușu deține 88% din acțiuni, iar Țurcanu restul.

Rotact Bev are acum obligații fiscale restante în valoare de 235.780.446 de lei, ceea ce reprezintă aproape 49 de milioane de euro.

O parte din golurile uriașe create în bugetul de stat pot fi atribuite toleranței funcționarilor publici din domeniul vamal și al fiscului.

Surse judiciare și din alte instituții de stat au dezvăluit că, după ce societățile au fost autorizate ca distribuitori legitimi, funcționarii publici responsabili nu au respectat cerințele obligatorii.

Astfel, ani la rând, autorizațiile nu au fost anulate. Chiar dacă aceste societăți au acumulat lunar datorii fiscale, inclusiv accize și TVA. Aceste obligații fiscale au fost amânate prin intermediul unor proceduri repetate de restructurare.

Curtea de Conturi a cerut măsuri concrete

Mai multe surse din domeniul judiciar și din cadrul ANAF au informat că situația imenselor datorii fiscale acumulate de SC Rotact BEV și a unui grup de societăți afiliate a atras atenția Curții de Conturi în timpul unei inspecții efectuate în 2022.

Reprezentanții Curții au solicitat Direcției Mari Contribuabili să ia măsuri corespunzătoare în această privință.

SC Premier Drinks este o companie cu sediul în Sectorul 6 al Bucureștiului pe care membrii grupului de interese nu au vrut să o lase să intre în faliment. Se pare că Vasile Ciaușu a făcut demersuri prin intermediarul Lucian Alexoi pentru a găsi soluții care să permită menținerea firmei.

În anul 2019, Administrația Fondului de Mediu a solicitat insolvența la Tribunalul București în cazul SC Premier Drinks, din cauza unei datorii de 5.516.284 de lei, ceea ce echivalează cu puțin peste un milion de euro.

Compania deține 63,44 hectare de vii cu struguri din soiurile Sauvignon, Riesling italian, Merlot și Muscat Ottonel, amplasate în județul Constanța.

Valoarea totală a datoriilor bugetare ale SC Premier Drinks se ridică în prezent la 112.730.528,66 lei, ceea ce înseamnă puțin peste 23 de milioane de euro, includând în această sumă și datoria către Fondul de Mediu.