ESCROCHERII în numele clientului. Funcționarul de la BANCĂ și-a luat limuzină de lux pe banii clientului

Angajatul unei bănci din București a fost prins de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice şi Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti, după ce și-a cumpărat un autoturism BMW X5 și să încaseze banii pentru o casă care nu exista în realitate.

Procurorii DIICOT au dispus, săptămâna trecută, începerea urmăririi penale faţă de un angajat al unei bănci din Bucureşti, iar luni, 19 ianuari,e au fost efectuate patru percheziţii domiciliare pe raza judeţului Ilfov şi a municipiului Ploieşti.

Anchetatorii au stabilit că angajatul băncii a solicitat emiterea unui nou token în numele unui client, apoi a accesat fără drept contul clientului, dispunând trei transferuri bancare neautorizate.

Astfel, la data de 6 ianuarie 2015, Ş.C.R a transferat suma de 200.000 lei într-un alt cont, motivul declarat al tranzacţiei fiind plata contravalorii unui imobil, despre care s-a stabilit că nu există în realitate.

Amestecul Rusiei în alegerile din România: Poziţia lui Georgescu față de Ucraina dă de bănuit

Carnea care nu va mai fi vândută în România. Nu respectă cerințele și standardele

Ulterior, funcționarul băncii a mai transferat către contul său propriu suma de 49.000 lei. Din verificările efectuate a rezultat că acesta a ridicat în numerar cea mai mare parte a sumelor de bani menţionate.

De asemenea, în cursul celei de-a treia tranzacţii, Ş.C.R a transferat suma de 318.721,20 lei pentru a achiziţiona un autovehicul BMW X5, care a intrat în posesia lui, în baza unor acte de împuternicire întocmite în fals în numele clientului al cărui cont l-a fraudat.

Totodată procurorii au stabilit că Ş.C.R emisese anterior o altă adeverinţă în fals, prin care acesta atesta că a stins anticipat, prin rambursare, cinci credite obţinute pentru interese personale, cu scopul de obţine un nou credit de la o altă bancă.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia de Operaţiuni Speciale.