Autoritățile judiciare germane au emis un mandat internațional de arestare pe numele celor doi fondatori ai firmei de avocatură panameze Mossack Fonseca, în centrul scandalului de evaziune fiscală Panama Papers...
Jurnaliștii de la Riseproject.ro arată că au existat afaceri subterane în care au fost implicați Ion Țiriac, Klaus Mangold (un om de afaceri important din Germania), Remus Truică și Beny...
Casa de avocatură Mossack Fonseca este unul dintre cei mai mari creatori de companii paravan și structuri offshore care ascund adevărații beneficiarii și bunurile lor. Astfel de companii sunt principalele...
"Acest demers are scopul de a confisca documente contabile și fiscale. Vom verifica documentația fizică și informatică pentru a ne ajuta în anchetă", a explicat presei reprezentantul Administrației naționale a...
Manevra s-a petrecut în 2009, prin intermediul casei de avocatură Mossack Fonseca, aceea de la care s-a produs recent cea mai mare scurgere de informaţii din istorie despre banii ascunşi...
Aceste întrebări legitime, ca și altele (de pildă, de ce pe listă nu este nici o personalitate din Statele Unite?, fapt care i-a oferit președintelui Obama ocazia unui atac virulent...
Printre locaţiile off-shore-urilor care deţin acţiuni la firme româneşti se numără Cipru, Insulele Virgine şi Seycheles, scrie Digi24. Pe fondul scandalului Panama Papes vor discuta şi parlamentarii români, săptămâna viitoare, în...
''Guvernul panamez, prin intermediul Ministerului de Externe, va crea o comisie independentă formată din experți interni și străini, pentru a evalua practicile noastre actuale și a propune adoptarea unor măsuri...
Conform digi24.ro, este vorba despre cea mai mare reţea de evaziune fiscală din domeniul alimentar din România. În fruntea ei s-a aflat afaceristul libanez, Rami Ghaziri, supranumit şi Regele Puilor,...
Astfel, o societate-ecran nord-coreeană utilizată pentru finanțarea programului nuclear al Phenianului figurează printre clienții casei de avocatură Mossack Fonseca din Panama. O anchetă realizată de către circa o sută de...
În baza de date a casei de avocatură Mossack Fonseca din Panama se regăsesc numele mai multor români sau cetăţeni străini care și-au sporit averile derulând afaceri, mai multe sau...
Relatările presei internaționale se bazează pe milioane de documente, care susțin existența unei rețele clandestine în jurul lui Vladimir Putin, legături de afaceri ale membrilor Comitetului de etică al FIFA...
Potrivit B1.ro, unii internauţi lansează acuzaţii grave: această cercetare este coordonată chiar de Statele Unite. “Da, Guvernul american conduce Panama ca pe propria păpușă de stat și ar putea pune...
Jurnaliștii din întreaga lume au desconspirat un nou scandal economic, „Panama Papers”, după ce au fost găsite numeroase documente ale unei firme de avocatură, „Mossack Fonseca”, ce își are sediul...
Afacerile financiare ale lui Sigmundur Davíð Gunnlaugsson și ale soției lui au fost analizate din cauza detaliilor din documentele ce aparțin unei firme de avocatură din Panama, care ajuta clienții...
RISE Project este partenerul pentru România al proiectului de investigație global #PanamaPapers. International Consortium of Investigative Journalists și publicația germană Süddeutsche Zeitung – cea care a primit de la o...