Procurorii DIICOT şi poliţişti de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara au efectuat joi 12 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Caraş-Severin şi Hunedoara, în cadrul unei acţiuni de destructurare a unei grupări de criminalitate organizată, specializată în evaziune fiscală prin comercializarea unor mari cantităţi de lemn.
În cadrul acţiunii au fost puse în executare şase mandate de aducere, suspecţii fiind conduşi la sediul DIICOT - ST Timişoara, în vederea audierii lor sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală.
Prejudiciul în acest caz se ridică la peste 6 milioane lei.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, constituită pe raza judeţului Caraş-Severin, gruparea şi-a derulat activitatea infracţională având ca mod de operare nedeclararea sumelor obţinute în urma comercializării unor importante cantităţi de material lemnos, sustrăgându-se în acest fel de la plata impozitelor şi a taxelor.
Astfel, în perioada 2009-2014, membrii grupării au apelat la un mecanism complex bazat pe mai multe societăţi comerciale prin intermediul cărora au desfăşurat activităţile infracţionale în diferite perioade de timp, ulterior acestea fiind introduse în insolvenţă şi, în final, radiate.
Firmele respective nu declarau organelor fiscale livrările de material lemnos efectuate către mai multe societăţi comerciale de profil din ţară, sustrăgându-se în acest mod de la plata impozitelor şi a TVA aferente operaţiunilor comerciale.
Cele mai multe dintre societăţile comerciale utilizate au fost înfiinţate pe numele unor persoane de condiţie modestă, care nu aveau în fapt nici o implicare în activitatea comercială.
Aceste societăţi de tip fantomă (cinci au avut ca sediu social aceeaşi adresă, o casă din comuna Parvova, nelocuită) funcţionau de regulă pe perioade scurte de timp, după care erau radiate.
În acelaşi timp, erau înfiinţate alte societăţi comerciale, care preluau modul de operare şi clienţii, asigurând astfel continuitatea activităţii infracţionale şi fraudarea bugetului consolidat de stat.
O parte din membrii grupării au deschis mai multe conturi pentru societăţile pe care le coordonau, în care erau virate sumele de bani ce reprezentau contravaloarea facturilor emise pentru livrarea materialului lemnos către diferite societăţi comerciale. Banii viraţi în aceste conturi erau ulterior retraşi fără niciun fel de justificare.
Recomandările noastre
