Editura Evenimentul si Capital

„Benzinarii lui Blejnar”, ridicați de DIICOT

Polițiștii au descins în zorii zilei la cinci\\\\\\\\r\\\\\\\\nadrese din Timișoara și nouă din Sibiu\\\\\\\\r\\\\\\\\nFOTO: ADI PÎCLIȘAN
Autor: | | 2 Comentarii | 2223 Vizualizari

O rețea de evazioniști a fost destructurată, ieri, de anchetatorii de la „Crimă Organizată”. Printre suspecți se află și două nume care apar în dosarul Blejnar - Marta, ca protejați ai fostului șef al ANAF.

Polițiștii de la „Crimă Organizată” au descins, ieri dimineață, la cinci adrese din Timişoara şi nouă din Sibiu, căutând dovezi în cazul a 18 suspecți acuzați de evaziune fiscală cu produse petroliere. Prejudiciul probat până acum este de 34 de milioane de lei. Unul dintre capii rețelei și un alt membru al grupării apar și în dosarul Blejnar – Marta, ca protejați ai fostului șef al ANAF. Este vorba de Dumitru Ghișe, patronul benzinăriei Ana Oil, respectiv Dumitru Domnariu, fost consilier judeţean PDL de Sibiu, patronul lanţului de benzinării Euroil. Anchetatorii spun că Dumitru Domnariu este coordonatorul rețelei, acuzat în mai multe dosare penale tot de evaziune fiscală cu produse petroliere. Printre suspecți mai sunt cumnatul său, Adrian Nicoară, și soția lui Ghișe, Ana.

Metoda „Suveica”

Din ancheta DIICOT a reieșit că benzinăriile din Sibiu își înregistrau în contabilitate facturi, fără TVA. Facturile erau emise de mai multe firme din Timișoara. Exista un circuit extrem de bine pus la punct, susțin surse DIICOT, prin care societățile din Timișoara își emiteau în lanț facturi, prin metoda consacrată sub numele „Suveica”, pentru a se pierde urma mărfurilor care, în realitate, nu au fost niciodată tranzacționate. Toate societățile comerciale din gruparea evazionistă aveau aviz din partea Vămii. Pentru a masca prejudiciul adus statului, suspecții sunt acuzați că au falsificat inclusiv documente de recepție sau de însoțire a produselor petroliere intrate în țară. În locuința din Sibiu a uneia dintre suspecte, polițiștii au descoperit ștampilele și cardurile mai multor firme-fantomă, la care ajungeau banii, în urma pseudotranzacțiilor. Banii furați se încasau cu cardul din conturi, apoi erau împărțiți, cash, între cei care eludau sistemul fiscal și cei care le furnizau facturile false.

Unul dintre cei care asigurau legătura între grupările din Sibiu şi din Timişoara, Alexandru Bercu, care a preluat „afacerea” cu facturi de la tatăl său, a fost reţinut de poliţişti în Teleorman, unde plecase să pescuiască la Dunăre.

Loading...
Pagina 1 din 2



Alte articole din categoria: Justiţie

evz.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
infoactual.ro
unica.ro
fanatik.ro
dcnews.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE Şi
FACEBOOK
evz.ro

Articole salvate