Alina Bica contestă arestarea preventivă
Înalta Curte de Casație și Justiție va dezbate contestația depusă de fosta șefă a DIICOT Alina Bica față de arestul preventiv Totastăzi, instanța supremă va judeca și contestațiile altor trei...
prejudiciu
Evaziune în familie de 1,7 milioanbe de lei
Un bărbat din Alba a fost arestat preventiv, iar soţia sa arestată la domiciliu, cei doi fiind cercetaţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul creat statului fiind de...
Procurorii au deschis un dosar penal de amploare, ce vizează sute de jurnaliști
Cel puţin 700 de foşti sau actuali angajaţi ai grupului de presa Mediafax au ajuns în atenția anchetatorilor, într-un dosar în care Adrian Sârbu este acuzat că nu ar fi...
Țeparul ”leasing”, arestat în lipsă după o pagubă de 8,5 milioane de euro
Tribunalul Bucureşti l-a arestat preventiv, în lipsă, pe afaceristuli Dan Leasă, pe o perioadă de 30 de zile. Leasă eset acuzat de constituire a unui grup infracţional, înşelăciune în formă...
Spărgătorul care urăște ziariștii a spart trei redacții în patru ani!
Un hoț din Vaslui a spart, în ultimii patru ani, trei sedii de ziare din Vaslui. De două ori a făcut pușăcărie și va face șia cum. Ultima oară a...
70 de milioane de euro, „evaporați” pe Transalpina
Cea mai înaltă șosea din România a fost construită de mântuială. Autoritățile caută soluții să recupereze prejudiciul care nu este acoperit cu scrisori de garanție Șefii de la Compania Națională...
PERCHEZIȚII într-un nou caz de FRAUDARE a bugetului din Sănătate. De unde s-au furat CNP-urile pentru deconturi fictive de un milionde lei
Percheziţii într-un nou caz de fraudare a CNAS prin decontări de servicii medicale fantomă. Cât este prejudiciul şi de unde-şi luau informaţiile. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul...
Prejudiciu de 100 de milioane de euro în cazul modernizării DN 67 C. CNADNR: Transalpina e o afacere încâlcită
irectorul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR), Narcis Neaga, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, că prejudiciul cauzat de nerezilierea la timp a contractului cu...
Samsarii din Cluj au traficat peste 10.000 de mașini
Un grup de clujeni a obținut peste 10 milioane de euro, în doi ani, din vânzarea autoturismelor second-hand, fără plata TVA. Târgul de autoturisme din Cluj a fost luat cu...
Vilele capilor PDL Timiș, puse sub SECHESTRU de către DNA
Au fost puse sub sechestru averile celor trei capi ai PDL Timiș cercetați de DNA într-un dosar prin care a sunt acuzați acuzați de abuz în serviciu, după ce au...
Preşedintele CJ Ialomiţa a concesionat fraudulos un teren de 495 hectare. Prejudiciul este de 7 milioane lei
Preşedintele CJ Ialomiţa, Silvian Ciupercă, ar fi favorizat o firmă din Timişoara căreia i-a fost concesionat, în mod fraudulos, un teren agricol de circa 495 de hectare, prejudiciind astfel bugetul...
Hrebenciuc fiul, apărat de tată: „Este o spălare de bani, fără bani!”
Magistrații de la Curtea Supremă au decis, ieri dimineață, arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a lui Andrei Hrebenciuc, pus sub acuzare în dosarul retrocedărilor ilegale. Mandat de arestare preventivă...
Percheziţii în Cluj şi Bistriţa-Năsăud într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
Poliţiştii au descins, joi dimineaţă, la mai multe societăţi comerciale şi locuinţe din judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Poliţişti de investigare a...
Milioanele din contractele lui Vanghelie au ajuns în offshore-uri din insule exotice
Firma care a început reabilitarea a zeci de blocuri din sectorul 5 a intrat în insolvență. Societatea a primit, ilegal, contractele pentru lucrări de la două societăți offshore, controlate de...
Prejudiciu de peste 50.000 DE EURO cu bilete de avion
Polițiștii de la Crimă Organizată au ridicat în această dimineață trei suspecți din Timișoara și București, acuzați de fraude informatice. Indivizii sunt acuzați că, în ultimii doi ani s-au specializat...
Lukoil va decide vineri dacă închide rafinăria Petrotel
Vicepreședintele Lukoil Vladimir Nekrasov a declarat astăzi că a încheiat o înțelegere cu procurorii și că, până vineri, conducerea companiei va decide dacă închide sau nu rafinăria Petrotel. Într-o întâlnire...
Sediul Antena 3 a fost trecut în proprietatea STATULUI. Se recuperează prejudiciul creat statului de Voiculescu
Statul a început procedurile de recuperare a prejudiciului de 60 de milioane de euro în Dosarul Institutului de Cercetari Alimentare în care Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani...
Percheziţii de amploare în Bucureşti şi trei judeţe, într-un dosar privind furtul de produse petroliere. Prejudiciul: 2 milioane de lei
Procurorii Direcţii Naţionale Anticorupţie efectuează în această dimineaţă 112 percheziţii în Bucureştii şi în judeţele Ialomiţa, Buzău şi Brăila, într-un dosar privind furtul de produse petroliere, transmite B1 TV. Suspecţii...
Soțul cântăreței Cristina Spătar a fost REȚINUT pentru evaziune fiscală
Omul de afaceri Alin Ionescu, patronul firmei de pază Shelter Security, a fost reținut de procurorii DNA noaptea trecută, într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul adus statului se...
Unde, cât și cum s-au depistat fraude, în 2014 Radiografia evaziunii în economia românească
În primele șapte luni de funcționare, megastructura care trebuie să elimine furturile din economie a reușit să identifice prejudicii de 265 de milioane de euro. Amploare cazurilor descoperite este tot...