PERCHEZIŢII la sediul grupului bancar HSBC GENEVA
Procuratura din Geneva a anunţat că a ordonat percheziţii la sediul grupului bancar britanic HSBC Holdings Plc din Geneva şi a deschis o anchetă pentru a verifica acuzaţiile de spălare...
perchezitii
Percheziția este activitatea procesuală exercitată de organele de urmărire penală sau de instanța de judecată în scopul descoperirii unor obiecte, înscrisuri sau alte dovezi ce pot duce la finalizarea anchetei, care sunt ascunse de organele de cercetare penală și care, dacă ar fi descoperite, ar contribui la aflarea adevărului într-o cauză penală, precum și la rezolvarea procesului, respectiv a dosarului.
Percheziția, în funcție de legătura prezentă cu derularea unui proces penal, poate fi judiciară (domiciliară, corporală, percheziția asupra vehiculelor și percheziția informatică) și extrajudiciară (percheziție vamală, percheziția efectuată la accesul într-o instituție publică, aeroport, complex sportiv etc.).
Percheziția se efectuează de procuror sau de organul de cercetare penală, însoțit, după caz, de agenții operativi. În cazul în care este necesar, organele judiciare pot restricționa libertatea de mișcare a persoanelor prezente la fața locului sau accesul altor persoane în locul unde se efectuează percheziția, pe durata efectuării acesteia.
Înainte de începerea percheziției, organul judiciar se legitimează și înmânează o copie a mandatului emis de judecător persoanei la care se va descinde actiunea în cauză, reprezentantului acesteia sau unui membru al familiei, iar în lipsă, oricărei alte persoane cu capacitate deplină de exercițiu care cunoaște persoana la care se va efectua percheziția și, dacă este cazul, custodelui.
Percheziţii de amploare în Capitală şi alte trei judeţe. Prejudiciul: 22 de milioane de lei
21 de percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în Bucureşti şi judeţele Ialomiţa, Ilfov şi Dolj, la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele a şapte persoane care sunt bănuite de...
Percheziţii la evazionişti care se ocupă de exploatarea minieră
Poliţiştii efectuează, marţi dimineaţă, mai multe percheziţii într-un dosar cu prejudiciu de două milioane euro, la persoane bănuite de evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere fără...
Percheziţii în Craiova la mafia medicamentelor. Procurorii verifică conexiunile unei rețele care falsifica rețete cu medicamente oncologice
Peste 40 de percheziţii sunt făcute la aceasta ora, în Craiova si judetul Dolj, dar si in Capitala, la firme şi suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani la...
Medici oncologi cercetați pentru rețete false. Poliția Capitalei a verificat o farmacie din Craiova
Poliția Capitalei a făcut, astăzi, mai multe percheziții în Constanța la o farmacie și la domiciliile unor medici oncologi. Dosarul este deschis din luna mai a anului trecut. Î aceeași...
PERCHEZITII la traficanții de droguri din Buzău. Substanțele au băgat în spital mai mulți tineri
Două grupări de traficanți de droguri care, începând cu luna septembrie 2014 şi până în prezent, ar fi achiziţionat de pe raza municipiilor Buzău, Brăila şi Bacău substanţe cu efect...
Casele a ȘAPTE ROMÂNI din Constanța, Prahova și Ilfov, percheziționate la această oră. Sunt bănuiți de evaziune de 1,3 milioane de euro
În această dimineaţă, poliţiştii efectuează 16 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Constanţa, Prahova şi Ilfov la sediile a 9 societăţi comerciale şi locuinţele a 7 persoane...
Lanț de percheziți: Cartușe, droguri și grenade găsite la Ungheni
Polițiștii de frontieră au efectuat un lanț de percheziții în trei localități din raionul Ungheni şi au depistat peste 30 de cartușe și droguri deținute ilegal. Descinderile au avut loc...
PERCHEZIȚII la hoții de obiecte de PATRIMONIU
Un număr de 10 percheziții au loc, simultan, la această oră în localitatea Oravița ( Caraș Severin) și împrejurimi. Polițiștii din cadrul IPJ caraș Severin, sub coordonarea unui procurorul de...
Hackeri israelieni, reținuți pentru atacuri cibernetice asupra sistemului bancar din ROMÂNIA
Doi cetățeni israelieni, cu presupuse legături cu unele grupări teroriste din Orientul Mijlociu, au fost reținuți, marţi, în urma unor percheziții efectuate de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de...
DOSARUL CONDUCTEI DE bani negri spre China. Anchetatorii au recuperat 300.000 U.S.D. din imobile şi standuri sigilate în Complexul Dragonul Roşu
Începând cu luna martie 2014, mai mulţi cetăţeni chinezi, împuterniciţi ai unor firme fantomă, au colectat zilnic încasările provenite din evaziune fiscală de la mai multe standuri situate în Complexul...
PERGHEZIŢII în Suceava la persoanele bănuite de infracţiuni la regimul silvic
La aceasta oră polițiștii suceveni fac 12 percheziții la persoane fizice și juridice bănuite de săvârșirea de infracțiuni la regimul silvic, a anunţat Poliţia Română. Peste 50 de poliţişti suceveni...
Percheziţii la suspecţi de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul: peste 100 de milioane de dolari
Poliţiştii au efectuat marţi, în Bucureşti şi Ilfov, 14 percheziţii la persoane bănuite de evaziune şi spălare de bani, care ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste...
Descinderi ale procurorilor DNA în dosarul Gala Bute. Percheziții la vila lui Rudel Obreja
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor conexe celor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciunea săvârșirii unor infracțiuni de corupţie şi...
Percheziții la traficanții de etnobotanice. Zeci de consumatori au ajuns la spital
Zeci de percheziţii ale DIICOT au loc în Galaţi, Brăila şi Tulcea, la membrii unei grupări de trafic de droguri, suspectaţi şi că au produs importante cantităţi de etnobotanice, pe...
Percheziţii la APIA Mehedinţi, într-un dosar vizând fraude cu fonduri europene
Procurorii DNA fac percheziţii, joi dimineaţă, la sediul APIA Mehedinţi, precum şi la locuinţele mai multor persoane vizate într-un dosar privind fraude cu fonduri europene. La sediul APIA din Drobeta...
Agenţia Naţională a Medicamentului despre medicamentele contrafăcute: „Nu avem nicio suspiciune că în lanţul românesc s-au eliberat medicamente false şi nici că pacienţii români ar fi intrat în posesia unor astfel de medicamente”
Agenţia Naţională a Medicamentului (ANM) a sesizat autorităţile, în 2014, în legătură cu existenţa în România a unor posibile medicamente falsificate, după ce instituţiile omoloage din Germania şi Danemarca au...
Percheziţii la suspecţi de evaziune la comerţul cu medicamente. Prejudiciul, estimat la 3 milioane de euro
Peste 60 de percheziţii sunt făcute miercuri dimineaţă, în Capitală şi şase judeţe, la firme şi suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani la comerţul cu medicamente pentru boli...
Primarul municipiului Gheorgheni, reţinut de procurorii DNA
Primarul municipiului Gheorgheni, Mezei Janos, a fost reţinut pentru 24 de ore și va fi dus la instanţă, marţi, cu propunere de arestare preventivă. Janos a fost audiat luni seară...
TÂLHARII care l-au JEFUIT pe Theodor STOLOJAN foloseau CARTELE PREPAID. Cum au fost prinși „LUPII TINERI”. Referatul procurorilor
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au cerut Tribunalului București arestarea a șase dintre tâlharii care i-au băgat în sperieți pe bogații Capitalei. În referatul cu motivarea arestărilor, anchetatorii...