Scandalul Panama Papers a provocat un loc mondial , după scurgerea a 11,5 milioane de arhive digitale din acest cabinet, conținând documente sensibile.
Autoritățile judiciare germane au emis un mandat internațional de arestare pe numele celor doi fondatori ai firmei de avocatură panameze Mossack Fonseca, în centrul scandalului de evaziune fiscală Panama Papers dezvăluit în 2016 de un consorțiu internațional de jurnaliști de investigații, relatează cotidianul german Sueddeutsche Zeitung (SZ).
Cei doi avocați, Jürgen Mossack și Ramon Fonseca, suspectați de contribuție masivă în evaziune fiscală și asociere infracțională, sunt acum susceptibili de a fi arestați dacă încearcă să intre pe teritoriul Uniunii Europene, a relatat luni SZ care a colaborat pentru acest articol cu grupurile audiovizuale regionale NDR și WDR.
Cei doi avocați, posesori de pașapoarte panameze, se află în prezent în această țară care nu își extrădează cetățenii, notează SZ.
„Mafia internațională de stânga”
Anchetatorii, însă, speră că Mossack, care are familie în Germania, se va preda singur pentru a negocia o pedeapsă redusă și a scăpa de urmărirea penală paralelă în Statele Unite.
Pe Twitter, Fonseca a blamat „mafia de stânga internațională” pentru acuzațiile care i se aduc și s-a întrebat dacă „Germania are dreptul să vorbească despre justiție atunci când instanțele de la Nürnberg au condamnat și executat doar 14 naziști” în ciuda milioanelor de morți în cel de-al al doilea Război Mondial.
Scandalul Panama Papers a izbucnit pe 3 aprilie 2016 odată cu scurgerea a 11,5 milioane de arhive digitale din cabinetul Mossack Fonseca, documente sensibile analizate de consorțiul de investigații ICIJ care au provocat o undă de șoc globală, conducând în special la demisia prim-ministrului islandez, Sigmundur David Gunnlaugsson.
Anchetele jurnalistice în Panama Papers au scos la iveală un vast sistem de evaziune fiscală care trece prin companii fantomă, în care câteva sute de bănci și-au ajutat clienții.
Cel puțin 150 de anchete au fost deschise în 79 de țări pentru a controla eventualele situații de evaziune fiscală sau spălare de bani, potrivit Centrului American pentru Integritate Publică, scrie France 24.
În 2018, firma Mossack Fonseca a anunțat încetarea activităților sale din cauza „daunelor ireparabile” cauzate reputației sale. La rândul său, Panama luptă pentru a fi eliminată de pe mai multe liste negre de paradisuri fiscale.