Patronul Interagro Ioan Niculae a „spălat” 5,6 milioane de euro printr-o firmă off-shore la propriu şi la figurat, deoarece societatea se afla în Cipru, cu sediul social pe yacht-ul omului de afaceri. Banii au fost folosiţi ulterior pentru a înfiinţa divizia de vinificaţie a Interagro, Intervitt.

Potrivit datelor din rechizitoriu, activitatea infracţională s-a desfăşurat pe două paliere, ambele având în centru relaţionarea dintre patronul Interagro, Ioan Niculae, şi patronul Libarom, Said Baaklini.

Pe de-o parte, Ioan Niculae a pus la cale un circuit financiar sub aparenţa unor tranzacţii comerciale între Interagro şi Libarom, care în realitate nu au avut loc, cu scopul de a externaliza suma rezultată din evaziune fiscală, către o firmă de tip off shore – Dandicott Ltd din Insulele Virgine Britanice.  Ulterior, s-a stabilit în timpul urmăririi penale că firma off shore Dandicott Ltd este controlată tot de Ioan Niculae, fiind acţionar în cadrul unei alte companii din cadrul grupului Interagro, respectiv Intervitt (divizia de vinificaţie a grupului).

Pe de altă parte, Ioan Niculae a promis bani şi alte foloase numiţilor Said Baaklini, Cocoş Dorin şi Gheorghe Bunea Stancu, persoane care aveau influenţă sau care lasău să se creadă că au influenţă, asupra unor funcţionari publici şi demnitari, ce activau în diferite instituţii publice, în vederea elaborării unei Hotărâri de Guvern prin care să fie acordate subvenţii pentru îngrăşăminte din producţia internă, ceea ce ar fi condus la subvenţionarea indirectă a combinatelor controlate de Niculae.

În ceea ce priveşte primul palier, cel al spălării banilor, procurorii reţin că în august 2008,a fost încheiat contractul ce avea ca obiect prestarea de servicii de publicitate pentru Interagro de către Libarom Agri, în condiţiile în care cea de-a doua firmă, controlată de Said Baaklini, se ocupa de producerea de conserve alimentare şi nu de publicitate. 

Valoarea serviciilor de publicitate cumpărate de Ioan Niculae de la Said Baaklini era de 10.000.000 euro.

Cu toate că serviciile de publicitate nu au fost prestate, în perioada septembrie 2008 – martie 2009, de la Interagro s-au virat în patru tranşe, circa 5,6 milioane euro din cele 10 milioane euro, către Libarom Agri.

Cele 5,6 milioane de euro au urmat un curs de spălare a banilor:

• Suma a fost transferată în scurt timp de la Libarom Agri către firma Mike Trading  controlată de Mohammad Rajef  Sharif , alias „Mike” în baza unor compensări ca urmare a tranzacţiilor comerciale existente între aceste firme anterior.
• Ulterior,  Mike Trading a virat banii către o firma de tip off shore cu sediul în Cipru, cu denumirea Dandicott  Ltd. Potrivit procurorilor, firma Dandicott Ltd din Insulele Virgine Britanice –  dar cu sediul în Cipru – este controlată tot de Ioan Niculae şi îşi are sediul social pe yacht-ul achiziţionat şi folosit de omul de afaceri şi de membrii familiei acestuia.
• Cu aceşti circa 5.600.000 euro, Dandicott  Ltd a majorat capitalul social al firmei Intervitt Zimnicea, banii fiind folosiţi la edificarea în perioada 2009 – 2010, a unei întreprinderi de vinificaţie (divizia de vinificaţie a grupului Interagro).

Potrivit rechizitoriului, în ceea ce priveşteal doilea palier, mecanismul infracţional pus la cale de Ioan Niculae era următorul:

• La momentul 2008 – 2009, prin intermediul combinatelor chimice, pe care le deţinea în portofoliu fie direct, prin Interagro, fie prin firme off shore, omul de afaceri Ioan Niculae, controla aprox. 90% din producţia internă de îngrăşăminte chimice.
• Deoarece firmele din extern produceau la preţuri mai mici, Ioan Niculae, a dezvoltat o schemă de eliminare a concurenţei şi de a-şi maximiza profitul, în detrimentul statului român.
• Astfel, Ioan Niculaea încercat să obţină de la autorităţile române, o „facilitate fiscală” indirectă pentru producătorii de îngrăşăminte din producţia internă şi directă, pentru agricultori.  Practic, agricultorii români care ar fi cumpărat îngrăşămintele de „producţie internă” (Interagro), urmau să primească bonuri valorice, iar firma care producea aceste îngrăşăminte (Interagro), transforma aceste bonuri în surse financiare.   Această „facilitate” urmărea ca îngrăşămintele de producţie internă să fie subvenţionate indirect în detrimentul altor producători externi.

Pe data de 26 aprilie, procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a lui Ioan Niculae, aflat în detenție într-un alt dosar, administrator al SC Interagro SA și SC Intervitt SRL, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de cumpărare de influență, în formă continuată, instigare la evaziune fiscală și instigare la spălare de bani.

Alături de acesta au mai fost deferiţi justiţiei Gheorghe Bunea Stancu, şef al CJ Brăila la data comiterii faptelor şi doi directori ai grupului Interagro, Nicoleta Mariana Toncea şi Viorel Bărac.