Evenimentul Zilei > Actualitate > Istoria unei companii financiare controversate
Istoria unei companii financiare controversate

Istoria unei companii financiare controversate

CFSB detine actiuni la mai multe banci si companii din SUA, Europa si America de Sud.

Potrivit organizatiei franceze Transnationale&Co, care centralizeaza date despre marile companii transnationale, CSFB a fost implicata intr-o serie de scandaluri in ultimii zece ani, printre care si unele legate de coruptie:

> 2004 – A platit prin "buna intelegere" 12,5 milioane USD pentru a pune capat plangerilor detinatorilor de titluri WorldCom, care a falimentat in 2002

> 2004 – Amenda de 1,3 milioane USD pentru ca nu a furnizat in termenul legal informatii despre tranzactiile in afara pietei

> 2004 – Frank Quattrone, fost bancher cunoscut la CSFB, condamnat pentru obstructionarea justitiei, influentarea martorilor, distrugere de documente, deoarece a incurajat angajatii bancii sa "curete documentele" atunci cand SEC ancheta cazul IPO

> 2003 – Difuzarea de analize bursiere pe cai ocolite, cu scopul de a atrage contracte financiare de investitii: amenda de 1,4 miliarde USD la 10 firme

> 2002 – Dispunand de informatii privilegiate, a atribuit gratuit actiuni la societati internet, in momentul introducerii lor la Bursa, catre
conducatori ai altor societati (eBay, Yahoo, Disney, Tyco, Worldcom), in schimbul unor contracte pentru divizia sa de banca de investitii

> 2002 –
Acord in privinta preturilor, manipularea cursului bursier in India

> 2002 – Inducerea in eroare a investitorilor cu cercetari de piata, pentru a castiga contracte de investitii bancare. CSFB a platit 250 milioane USD pentru a inceta investigatiile

> 2002 – Amenda de 4 milioane de lire sterline pentru ca divizia de produse derivate a CSFB, cu sediul la Londra, a incercat sa induca in eroare autoritatile de supraveghere si fiscul nipon asupra activitatilor sale in Japonia

> 2002 – Studiu compromis de relatii de afaceri: 150 milioane USD pentru a renunta la caz

> 1998 – Pentru interese favorabile companiei, CSFB contribuie cu 188.000 USD la campania electorala a mai multor candidati la presedintia si parlamentul din SUA

> 1998 – Comisia Bancii Federale Elvetiene a acuzat CSFB de spalare de bani pentru fostul dictator nigerian Sani Abacha si familia acestuia

> 1995 – Autoritatile elvetiene au acuzat CSFB de spalare de bani, proveniti din trafic de arme spre Croatia si Ecuador, in favoarea fostului presedinte al Argentinei, Carlos Menem.

 

Publicat in categoriile: Actualitate
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: