Poliţiştii efectuează marţi 75 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Timiş, Călăraşi, Buzău, Teleorman, Bacău, Prahova şi Ialomiţa şi pun în aplicare 58 de mandate de aducere, într-un dosar privind evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul produs bugetului de stat fiind estimat la 3 milioane de euro.
Potrivit unui comunicat al Poliţiei Capitalei, suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 10 milioane de euro.
Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, prin intermediul unor societăţi fantomă, înregistrau operaţiuni fictive în scopul deducerii ilicite de TVA.
Acţiunea beneficiază de sprijinul Inspectoratelor de Poliţie ale judeţelor Ilfov, Timiş, Călăraşi, Buzău, Teleorman şi Bacău, precum şi de suportul de specialitate al SRI.
Recomandările noastre
