Spalălătoria rusească! Apar noi detalii în unul dintre cele mai controversate cazuri de spălare de bani din ultima perioadă, la nivel internațional.
Potrivit informațiilor făcute publice de Procuratura Anticorupţie a Republicii Moldova, aproximativ 22 de miliarde de dolari au fost soși din Rusia prin băncile moldovenești.
Banii ar fi ajuns în conturile a 5.000 de companii din 96 de țări.
Numai în Republica Moldova 16 judecători, 4 executori judecătorești, 4 angajaţi ai Băncii Naţionale a Moldovei și 9 angajaţi ai unei bănci comerciale sunt anchetați penal.
Efectuarea urmăririi penale în această cauză penală este una dificilă din cauza existenţei elementelor de străine şi implicării diferitelor persoane fizice şi juridice atât din Republica Moldova, cât şi din străinătate, scrie Publika.md.
Numele lui Igor Putin, vărul președintelui rus, apare în operaţiunea spectaculoasă de spălare de bani, prin intermediul căreia sume imense de bani ajungeau peste granițele Rusiei.
Pe lângă Igor Putin, el însuşi bancher, în operaţiune ar fi fost implicaţi şi ofiţeri FSB, companii offshore, bănci din Rusia, Moldova si Letonia, dar şi judecători moldoveni şi lideri interlopi.
Recomandările noastre
