ALERTĂ! Cristi Borcea, DE URGENȚĂ la DNA. Ce căuta fostul acționar al Dinamo la parchetul anticorupție

Omul de afaceri Cristian Borcea s-a prezentat joi seara la DIICOT, după ora 18.30. Fostul acționar al clubului Dinamo a făcut dovada plății cauţiunii de 2 milioane de lei, în dosarul în care este acuzat de de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Procurorii DIICOT au decis ca fostul acționar al Dinamo, Cristian Borcea, să fie cercetat sub control judiciar pe cauțiune, suma stabilită fiind de două milioane de lei.

La data de 02.11.2018, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Direcției Generale Anticorupție au efectuat un număr de 24 de percheziţii pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Brăila, Constanța, Arges şi Neamţ, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.

În cauză exista suspiciunea rezonabilă că în perioada ianuarie 2010-octombrie 2013 s-a constituit un grup infracţional organizat care a acţionat coordonat, pe două circuite fictive de tranzacţionare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăţi/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale (ce a avut drept rezultat denaturarea masei impozabile cu consecinţa sustragerii de la plata unor taxe şi impozite către bugetul de stat), şi spălării sumelor de bani astfel rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne/externe.

Dosarul Diamantelor. Daniel Tudorache, condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare

Legătura dintre denunțătorul din dosarul Microsoft și Florian Coldea: Un avocat cu tată în SRI

Grupul infracţional organizat a fost constituit de către un număr de 3 suspecţi, activitatea acestuia fiind sprijinită de mai multe persoane, în mecanismul evazionist fiind implicaţi şi reprezentanţii societăţilor beneficiare, care, prin intermediul societăţilor comerciale ce le deţineau, au încheiat în scop evazionist contracte fictive pe primul circuit de tranzacţionare, disimulând astfel transferul sumelor de bani, care ulterior erau rulate succesiv “în cascadă” prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării şi în final al obţinerii sumelor respective.