Editura Evenimentul si Capital

EVZ 25 ani

PERCHEZIŢII la o RUDĂ IMPORTANTĂ a fostului director al SRI, Virgil MĂGUREANU. Prejudiciu IMENS

Autor: | | 1 Comentarii | 3952 Vizualizari

Polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliției Române au efectuat şase percheziții într-un caz în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și efectuarea de rambursăre ilegală de TVA. Surse judiciare au dezvălui, pentru EVZ, că cel vizat este rudă cu Virgil Măgureanu, fostul director al SRI.

Percheziţii de amploare au avut loc, marţi, într-un caz de evaziune fiscală în care este vizată o rudă a lui Virgil Măgureanu, fost director al SRI. Prejudiciul este de peste 5 milioane lei.

Anchetatorii au ridicat documente de la sediul societății, puncetele de lucru dare şi de la casa rudei fostului director SRI, Virgil Măgureanu.

Poliţia Română a transmis, marţi dimineaţă, că ofiţerii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.G.P.R., sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează 6 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov.

Activitățile se desfășoară la locuințele unor persoane şi la sediile sociale, respectiv la punctele de lucru ale unor societăţi comerciale față de care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi tentativă la efectuarea de rambursări ilegale de T.V.A..

Din cercetări a reieșit că faptul că, în perioada ianuarie 2008 – decembrie 2013,   administratorul unei societăţi comerciale ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii fictive de servicii, în valoare de peste 24.000.000 de lei.

Astfel, ar fi fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 5.100.000 de lei, reprezentând impozit pe profit datorat şi T.V.A. dedus ilegal.

De asemenea, prin intermediul unei alte societăţi controlate de cel în cauză, s-ar fi solicitat rambursarea a peste 850.000 de lei, cu titlu de T.V.A., în baza unei operaţiuni comerciale fictive.

La activități participă și criminaliști și luptători ai Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Cercetările sunt continuate în cauză pentru documentarea întregii activități infracționale.




Alte articole din categoria: Justiţie

evz.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
infoactual.ro
unica.ro
fanatik.ro
dcnews.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE Şi
FACEBOOK
evz.ro
Tema zilei
07:00 Surse: Lista scurtă de MINIȘTRI a PSD. ARTILERIA GREA a partidului intră în joc 19:26 Tăriceanu a făcut ANUNȚUL. Ce spune despre o majoritate ALDE-PNL 16:44 Portretul-robot al VIITORULUI PREMIER. Cine vine la Palatul Victoria 16:19 Klaus Iohannis despre premier: O să REZOLV foarte REPEDE problema MAJORITĂȚII 15:12 PSD pregătește „Guvernul fără pitpalaci” 15:00 Planul chinezesc al echipei Ponta - Grindeanu 14:28 Capul fostului ȘEF SRI George Maior, CONDIȚIE pusă în PSD pentru noul Guvern 13:05 De ce nu vrea PNL să intre la guvernare 09:28 Greșeala FATALĂ din LISTA de PREMIERI a lui Dragnea, descoperită de Băsescu 16:25 Ce spune Iohannis despre ALEGERILE ANTICIPATE 13:45 Ce ASCUNDE programul CONSULTĂRILOR la Cotroceni 12:53 STRATEGIA PNL înaintea CONSULTĂRILOR cu Iohannis. Orban NU VREA la guvernare - surse | Exclusiv EvZ 12:51 Portița matematică a lui Klaus Iohannis: PSD riscă să piardă guvernarea 10:57 Cine nu i-a RĂSPUNS la telefon lui GRINDEANU după ce a fost DEMIS 09:58 Noul premier: lista scurtă din PSD - surse 09:27 Evoluție INCREDIBILĂ în SONDAJE pentru PSD, în urma CRIZEI INTERNE. Influența SCANDALULUI asupra electoratului 08:52 Ce va face ministrul Justiției PÂNĂ în ULTIMUL MINUT, după demiterea Guvernului. Declarațiile lui Toader 00:20 Grindeanu ARE O INFORMAŢIE-BOMBĂ DESPRE ŞEFUL PSD: „I-am spus lui Dragnea…” Premierul a vorbit şi despre SCHEMA MARII TRĂDĂRI care L-A DEZAMĂGIT CRUNT 18:50 Cronica Războiului conjugal din PSD. România lui Cristoiu

Articole salvate