Editura Evenimentul si Capital

PERCHEZIȚII într-un dosar de evaziune fiscală pentru VIP-uri. E vizat, printre alții, PREFECTUL din Caraș Severin I UPDATE

Operaţiunea judiciara s-a derulat cu mascaţii
Autor: | | 0 Comentarii | 3047 Vizualizari


Vezi galeria foto:

Mai multe persoane sus-puse din Caraș Severin, sunt vizitate la această oră de mascați, într-un dosar de evaziune fiscală în care au fost declanșate peste 70 de percheziții. Oamenii legii intervin în tot Banatul, dar și în alte locații din țară.

UPDATE 3.  Prefectul de Caraș Severin a fost ridicat din biroul său și dus la audieri. De asemenea, au fost efectuate percheziții și la Finanțele Publice.

Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Caraş Severin  împreună cu ofiţeri de  de poliție judiciară  din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Serviciilor de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat un număr de 77 percheziţii domiciliare  pe raza judeţului Caraş Severin şi în alte 19 judeţe  în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional  organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de  evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul societăţilor comerciale având ca  obiect de activitate paza şi protecţia de bunuri şi persoane.

”Începând cu anul 2010, pe raza judeţului Caraş-Severin s-a constituit un grup infracţional organizat specializat în activităţi din sfera criminalităţii economico-financiare şi spălare de bani, în scopul fraudării bugetului consolidat al statului. În vederea asigurării unei activităţi infracţionale calificate şi organizate, grupul a acţionat  pe trei paliere, fiecare membru având un rol prestabilit. Primul palier a avut un rol decizional şi de coordonare asigurat de catre liderul grupării şi de persoane apropiate care au avut ca sarcină monitorizarea punerii în aplicare a dispoziţiilor acestuia. Din palierul cu rol de execuţie au făcut parte membrii ai grupării care iniţial au fost angajaţi în societate,  iar ulterior din dispoziţia liderului au avut calitatea de  administratori/asociaţi ai  unor societăţi , cele mai multe dintre ele de tip ” fantomă”. De asemenea, din acest palier, au  făcut parte cei care au aderat ulterior la grupul infracţional, cu diverse roluri în societate (recrutarea de persoane dispuse să înfiinţeze societăţi comerciale fantomă, asigurarea legăturii între membrii grupării, etc). Din palierul de sprijin au făcut parte persoane care, fără a fi implicate direct în activitatea de evaziune fiscală şi spălare de bani, au desfăşurat  alte activităţi infracţionale, (persoane din cadrul autorităţilor statului, funcţionari bancari) ,care, acceptând să fie înfiinţate societăţi  comerciale la adresa acestora,  sau transferul unor bunuri în scopul ascunderii provenienţei acestora sau a evitării luării unor măsuri procesuale (sechestre), ş.a.”, se arată în  informarea transmisă de DIICOT.

Liderul grupului a coordonat şi societăţi care au  desfăşurat o activitate comercială „la vedere”,  participând  la licitaţii având ca obiect asigurarea pazei unor diferite obiective. Ulterior, sub diverse modalităţi, această activitate era transferată către societăţile comerciale de tip fantomă care erau utilizate temporar iar ulterior  radiate.  Suportul de specialitate  a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii.

UPDATE 2. Perchezțiții au loc și la unul din saloanele de înfrumusețare de lux din Reșița, Salon Street Style by Patricia, deținut de Andrada Pistol.

UPDATE 1. Compania Mike Security Group din Reşiţa este în centrul acțiunii DIICOT Caraș Severin. Prefectul județului Caraș Severin, Nicolae Miu Ciobanu, fost polițist până în 2010, a ocupat funcția d eadministrator al firmei, până să ajungă prefect, fiind și asociat în afacere cu 17% părți sociale.

Unul dintre cei vizați este chiar prefectul de Caraş Severin, Miu Ciobanu. În cadrul anchetei DIICOT Caraş Severin are loc una dintre cele mai ample operaţiuni pentru destructurarea unei reţele de evaziune fiscală extrem de ramificată și cu înalți funcționari publici implicați.

Potrivit surselor noastre, sunt efectuate 77 de percheziţii în  20 de judeţe, printre care Caraş Severin, Timiş, Sibiu, Cluj, Constanţa.

Prejudiciul în acest doar a fost calculat, în această fază a anchetei, la aproximativ 25 milioane de lei.

Până acum se pare că sunt sunt vizate un număr de 20 de firme care făceau parte din lanţul evazionist. Acestea erau înființate pentru angajarea de personal pentru care nu se plăteau însă obligațiile către stat, iar în momentul în care datoriile se acumulau, afacerile erau abandonate. Mai mult, pentru diminuarea profitului erau introduse în contabilitate facturi pentru servicii neefectuate.

Mike Security Group din Reşiţa, firma care a asigurat paza nunții fiicei baronului de Caraș Severin Sorin Frunzăverde la Timișoara este vizată, de asemenea, de operațiune.

Potrivit anchetatorilor, un număr de 32 de persoane urmează să fie duse pentru audieri la sediul DIICOT Caraş Severin.

Vom reveni cu amănunte.




Alte articole din categoria: Justiţie

evz.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
ziare.com
unica.ro
fanatik.ro
dcnews.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE Şi
FACEBOOK
evz.ro
Tema zilei
18:59 ATACUL din MANCHESTER a fost anunțat cu PATRU ORE înainte de a fi comis. Cum și-au bătut joc TERORIȘTII de SECURITATEA BRITANICĂ 17:52 Marea Britanie, sub teroare. Primul suspect arestat. Bilanţul groazei - VIDEO și IMAGINI ȘOCANTE 17:00 Încă un nume pe lista morților atentatului din Manchester. Cine este fetița de doar opt ani care și-a pierdut viața - FOTO în articol 12:42 REACȚII din toată lumea la ATACUL TERORIST din Manchester. Ce spun politcienii, artiștii, sportivii. Oasis, Take That și David Beckham se declară DEVASTAȚI 10:56 ISIS după atentatul din Manchester: „Mai avem. Omorâți-i pe toți și peste tot” 10:56 Nicki Minaj, Chris Brown, Taylor Swift şi Cher, printre vedetele care au reacţionat după explozia de la concertul Arianei Grande din Manchester 10:19 DE ULTIMĂ ORĂ. ALERTĂ TERORISTĂ în Londra 09:03 Atacurile TERORISTE care au lovit MAREA BRITANIE din 1998 până în 2017 08:44 Marea Britanie sub TEROARE. Theresa May și Jeremy Corbyn își SUSPENDĂ CAMPANIA ELECTORALĂ 08:30 „Tablou” ÎNGROZITOR al exploziei din Manchester - Panica imensă şi haos de nedescris: oamenii urlau, fugeau şi se împingeau. Mulţi copii singuri care plângeau. 08:27 Măsuri EXTRAORDINARE de SECURITATE la New York, după ATENTATUL de la Manchester 08:26 COBRA intră în acțiune! ÎNTRUNIRE de URGENȚĂ după evenimentele din MANCHESTER 07:53 Marea Britanie sub TEROARE. Cum poți AFLA, pe Facebook, dacă PRIETENII sau RUDELE sunt în siguranță după atentat 07:10 Marea Britanie sub TEROARE. MAE a înființat un TELEFON SPECIAL pentru posibilele VICTIME 06:53 Marea Britanie sub TEROARE. Manchester Arena, locul atentatului, a doua cea mai mare sală de concerte din Europa

Articole salvate