Fraudă de 20 de MILIARDE de dolari, făcută printr-o bancă din Republica Moldova. Doi șefi ai Băncii Naționale a Moldovei au fost reținuți

Doi șefi ai Băncii Naționale a Moldovei au fost reținuți, fiind bănuiți că nu au luat măsurile necesare pentru spălarea unei sume de 20 de miliarde de dolari prin Moldinconbank, în perioada 2010-2014, a anunțat Procuratura Anticorupție din Republica Moldova.

Doi șefi de departamente din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei şi un fost vice-guvernator, Ema Tăbârță au fost reţinuţi azi, a anunţat Procuratura Anticorupție din Republica Moldova. 

Este vorba despre dosarul în care este cercetat și omul de afaceri Veaceslav Platon, aflat acum în arest la Kiev.

Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a declarat că cei trei reținuți nu au acționat în conformitate cu legea față de Moldincombank, care a permis tranzacții suspecte cu peste 20 miliarde dolari, fiind vorba despre spălare de bani prin conturi corespondente deschise de bănci din Rusia.

Povești de antreprenori: Ionel Burtea a început cu un hectar de fructe de pădure și a ajuns la afaceri de peste 8 milioane de euro

De ce a început Gheorghe Gheorghiu-Dej desprinderea de URSS? Află răspunsul din noul număr „Evenimentul Istoric”

Banii din aceste tranzacții au putut fi încasați pentru că persoanele reținute nu și-ar fi îndeplinit corespunzător atribuțiile.

Banca Națională a Moldovei a anunțat că nu va face comentarii despre acest caz, și că va colabora cu anchetatorii.