Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova au cerut arestarea a opt persoane acuzate de comiterea de infracțiuni economice. Printre aceste persoane se află şi fiica lui Genică Boierică, precum şi alţi apropiaţi ai interlopului condamnat în două dosare privind returnări ilegale de TVA şi căutat de Interpol.
Diana Boerică, Elena Drăgan, Ileana Moandă, Ionel Vlad, Aurel Prie, Dorin Cojocinescu, Radu Drăgan și Dan Dumitrașcu sunt acuzate de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova de evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals sau complicitate la spălare de bani și înșelăciune.
Potrivit procurorilor craioveni, „inculpaţii Prie Aurel, Drăgan Radu, Vlad Ionel, Moandă Ileana, Cojocinescu Dorin şi Boerică Diana, apropiaţi ai lui Genică Boerică, cea din urmă fiind fiica acestuia, au hotărât, în anul 2007, înfiinţarea SC MEDEIRA CONSTRUCT SRL, societate prin care s-a urmărit obţinerea, în mod ilicit, de creditare de la CEC Bank, pe baza facturii falsificate nr. 6984553/04.04.2007, cu privire la utilaje. După obţinerea fondurilor, de acestea urma să beneficieze, sub diferite forme, toţi cei implicaţi în activitatea infracţională. În vederea obţinerii fondurilor, a fost atrasă în activitatea infracţională şi inculpata Drăgan Elena, administrator la societatea de leasing SC IFN DH LEASING SA“, scrie Gazeta de Sud.
Anchetatorii spun că SC IFN DH LEASING SA a indus în eroare CEC Bank cu ajutorul unei facturi false și a obținut un credit bancar în valoare de 8.425.867 de lei. Ulterior, SC IFN DH LEASING SA a virat suma de 9.912.786 de lei în contul SC MEDEIRA CONSTRUCT SRL cu titlu de achitare a contravalorii facturii respective. Din această sumă, o parte a fost folosită la cumpărarea de terenuri şi alte bunuri, care apoi au fost înstrăinate către societăţi nou-înfiinţate de către inculpaţii Moandă Ileana, Cojocinescu Dorin şi Boerică Diana Cristina, care au achitat doar o mică parte din preţul acestor bunuri.
Ne puteți urmări și pe Google News
O altă parte din cei aproape zece milioane de lei a ajuns în conturile SC BELETEI UTILAJE – AUTO și SC KIKI COM IMPEX SRL cu titlu de achitare a unor facturi false, iar o altă sumă de bani s-a întors în conturile SC IFN DH LEASING SA cu titlu de plată a unor rate de leasing pentru SC SKYNETS SRL. Anchetatorii mai spun că administratorul SC SKYNETS SRL neagă că ar fi participat la încheierea respectivelor contracte de leasing, precizează aceeaşi sursă.
Implicat în această afacere a fost şi un avocat din cadroul Baroului Mehedinţi, Dan Dumitrașcu, la care Moandă Ileana, Cojocinescu Dorin şi Boerică Diana au apelat pentru a întocmi contracte false de cesiune de creanţă. În baza acestor contracte, creanţele SC MEDEIRA CONSTRUCT împotriva SC LORD HOUSE GROUP SRL şi SC DMB DE LUX CORPORATION SRL au fost cedate unor societăţi comerciale inexistente – TRIMPLEX HOLDING INC şi YANDEX MANAGEMENT INC – care figurau cu sediul în insule din Marea Caraibe – Troust House 112, Bonadine Street Kingston – Saint Vincent
Procurorii au hotărât miercuri seară să îi reţină pe inculpaţi, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile, iar instanţa a hotărât amânarea deciziei până vineri, 7 noiembrie.
Cine este Genică Boerică
La sfârşitul lunii ianuarie, Genică Boerică a fost condamnat definitiv la zece ani de închisoare într-un dosar privind returnări ilegale de TVA în valoare de peste 4,5 milioane de euro. La sfârşitul lunii aprilie, Curtea de Apel Craiova l-a condamnat definitiv pe Boerică într-un alt dosar privind obţinerea ilegală de rambursări TVA în cuantum de peste 2,65 milioane de lei de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice. Boerică a fugit din țară înainte să fie condamnat în primul dosar, iar în prezent este căutat prin Interpol.
Recomandările noastre
