Procurorii din cadrul DNA – Serviciul Teritorial Ploiești l-au reținut pe Ilie Florin Drăgan, director în cadrul S.C. Grossmann Engineering Group S.R.L., la data faptelor, cu privire la săvârşirea infracțiunilor concurente de constituire a unui grup infracțional organizat și de schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta sau în numele ei.
În perioada 2011- 2015, Ilie Drăgan, în calitate de director în cadrul S.C. Grossmann Engineering Group S.R.L., împreună cu Herțanu Iulian Cristian, Ciorbă Vladimir-Răzvan și Coman Mihail-Marian, a constituit un grup infracțional pentru a acționa în vederea adjudecării frauduloase a unui contract de lucrări finanțat preponderent din fonduri europene, însușirii, nelegale, a unor importante sume de bani, prin schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute în cadrul proiectului cu finanțare europeană și sustragerii de la plata contribuțiilor datorate către stat, prin evidențierea unor cheltuieli nereale sau operațiuni fictive în documentele societăților pe care le-au controlat. Lucrarea incriminată
Contractul având ca obiect „Extindere rețele de canalizare în orașul Comarnic a fost atribuit de către S.C. Hidro Prahova S.A. Ploiești (societate cu capital integral de stat la care Consiliul Județean Prahova este acționar majoritar), Asocierii S.C. Grossman Engineering Group S.R.L. – S.C. Euro Construct Trading 98 S.R.L. și a fost semnat la data de 13.01.2012. Concret, probele administrate până în prezent au relevat faptul că, membrii grupului au deturnat din cadrul proiectului și au însușit în interes propriu suma totală de 7.797.410 lei (bani ridicați în numerar din conturi ale persoanelor juridice și fizice, reprezentând un procent de aproximativ 54 % din totalul sumelor ce au fost identificate ca fiind achitate de S.C. Grossmann Engineerig SRL, către „partenerii” la care se pretinde că au fost subcontractate lucrări). Mai mult, cei implicați în afacere s-au sustras de la plata către stat, prin practici evazioniste, a sumei de 2.515.293 lei ( din care 1.509.176 lei reprezentând TVA şi 1.006.117 lei reprezentând impozit pe profit).
A plătit personal
Drăgan s-a implicat personal în efectuarea de plăţi de la S.C. Grossmann Engineerig SRL către doi agenţi economici pe care îi controla în calitate de asociat şi administrator şi a extras personal sume de bani din conturile S.C. Grossmann Engineerig SRL şi a altor două firme controlate de grupul infracţional şi folosite în scopul arătat mai sus. De asemenea, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând de la data de 19.02.2015 până la data de 19.04.2015, a inculpatului Liviu Munteanu.
Drăgan Ilie Florin și Munteanu Liviu li s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, urmând ca Drăgan Ilie Florin să fie prezentat astăzi Înaltei Curți de Casație și Justiție cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Recomandările noastre
