Un nepot al lui Gigi Becali, trimis în judecată pentru evaziune fiscală după ce a vândut fostul cinematograf "Aurora" fără a emite factură

Arhiva
1 septembrie 2015, 12:30

Viorel Virgil Tudorache, nepot şi fin al lui Gigi Becali, a fost trimis în judecată marţi de procurorii Parchetului Capitalei, într-un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, Viorel Tudorache ar fi vândut un imobil din sectorul 2 al Capitalei (fostul cinematograf "Aurora"), fără a emite factură, pentru a se sustrage astfel de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

"În perioada octombrie 2010 - ianuarie 2011, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul Tudorache Viorel Virgil, în calitate de administrator de fapt al S.C. C. H. G. S.R.L., a omis înregistrarea în evidenţa contabilă a acestei societăţi şi nu a declarat organelor fiscale veniturile impozabile în cuantum de 6.444.868 lei, încasate cu titlu de 'preţ', în mai multe tranşe, în urma vânzării (fără a emite facturile aferente) unui imobil situat în Bucureşti (teren plus construcţie nefinalizată - fostul Cinematograf "Aurora"), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 1.207.187 lei, reprezentând TVA colectată", se arată într-un comunicat al Parchetului.

Ulterior încasării sumelor provenite din vânzarea imobilului, Viorel Tudorache le-a "scos" din patrimoniul societăţii, prin diferite manopere frauduloase (transferuri bancare sau retrageri în numerar, în baza unor contracte fictive întocmite "pro causa"), în vederea disimulării provenienţei infracţionale (evazioniste) a acestora, potrivit Agerpres.

În vederea acoperirii prejudiciului cauzat bugetului de stat şi a confiscării sumelor "spălate", procurorii au instituit măsuri asiguratorii cu privire la mai multe bunuri imobile (terenuri, construcţii) aparţinând lui Viorel Tudorache, în valoare totală de 3.891.410 lei.