Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu, sindicalistul Liviu Luca şi alte zece persoane au fost trimise în judecată în dosarul "Petromservice".

Potrivit unui comunicat al Parchetului General, procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus trimiterea in judecata a lui Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca, Octavian Ţurcan, Sorin Mihai, Ioan Bohâlţeanu, Radu-Bogdan Negrutzi, Gheroghe Şupeală, Raichovich-Graziano Rino, Zizi Anagnastopol, Mihai-Viorel Râmboacă, Răzvan-Florin Râmboacă şi Daniela- Lăcrămioara Braşoveanu sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare şi spălare a banilor, reţinându-se un prejudiciu produs părţii vătămate SC Petromservice S.A. de 83.518.369,96 euro, aşa cum rezultă din raportul de expertiză contabilă întocmit în cauză. Liviu Luca, acţionar majoritar printr-un off-shore Potrivit probelor administrate în cauză, în cursul anului 2005, Liviu Luca a devenit, în mod indirect, acţionarul majoritar al SC Petromservice SA (n.r. denumirea companiei s-a schimbat în cursul lunii aprilie 2008 în S.C. PSV Company S.A.) prin achiziţia a 49,35% din acţiunile societăţii realizată prin intermediul companiei Elbahold LTD (înmatriculată în Cipru), la care inculpatul avea calitatea de beneficiar real în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor şi de Directiva 2005/60/CE. În acest mod, Liviu Luca a controlat activitatea ulterioară desfăşurată de SC Petromservice SA, prin exercitarea dreptului de vot al Elbahold LTD în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor, ceea ce i-a permis desemnarea unor persoane apropiate în funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie, director general şi director financiar . Relaţia cu SOV Din probele procurorilor, a rezultat că Liviu Luca era ajutat la administrarea companiei de către Sorin Ovidiu Luca, care a finanţat preluarea pachetului de acţiuni. Parchetul mai arată că un rol important în administrarea S.C. Petromservice S.A. avea şi Octavian Ţurcan, persoană apropiată de Sorin Ovidiu Vîntu, care intermedia relaţia inculpaţilor cu companiile înmatriculate în Cipru pe care le controlau şi cu băncile din această ţară . În cursul anului 2007, S.C. Petromservice S.A. a vândut activitatea de servicii petroliere, în schimbul căreia a primit suma totală de aproximativ 325 milioane euro. Întrucât, în aceeaşi perioadă, împotriva societăţii erau în curs de desfăşurare numeroase proceduri de executare silită pentru drepturile salariale restante obţinute de către angajaţi prin intermediul unor hotărâri judecătoreşti, Liviu Luca a hotărât ca lichidităţile societăţii să fie transferate în patrimoniul unor companii controlate de Sorin Ovidiu Vîntu, pentru a evita ca aceste sume să ajungă în posesia salariaţilor sau să fie distribuite ca dividende acţionarilor minoritari. Filiera off-shore-urilor Probele administrate au relevat că, în acest scop, Liviu Luca a conceput, cu ajutorul Sorin Ovidiu Vîntu şi Octavian Ţurcan un plan pentru a transfera sumele aflate în conturile S.C. Petromservice S.A. în conturile unor societăţi off shore controlate de inculpaţi, sub pretextul achiziţiei unor acţiuni cotate la bursă. Astfel, în temeiul probatoriului administrat, a rezultat ca în perioada 2008 - 2009, Luca Liviu, în calitate de acţionar majoritar, Sorin Mihai, Ioan Bohâlţeanu, Ioan Negrutzi, Gheorghe Şupeală, Raichovich Rino, în calitate de membri ai Consiliului de Administraţie, şi Zizi Anagnastopol, în calitate de director financiar al S.C. Petromservice S.A., au dispus încheierea mai multor contracte prin care partea vătămată a achiziţionat acţiuni cotate la bursă emise de 7 societăţi din Republica Moldova, la un preţ de aproximativ 9 ori mai mare decât valoarea la care aceste acţiuni erau tranzacţionate în aceeaşi perioadă la Bursa de Valori a Moldovei. Acţiunile, cumpărate ieftin şi vândute scump Scopul urmărit prin aceste tranzacţii a fost ca sumele să ajungă în patrimoniul Sorin Ovidiu Vîntu şi Octavian Ţurcan. În acest mod, S.C. Petromservice S.A. a plătit suma totală de 94.325.439,75 de euro pentru acţiuni, pe care le-ar fi putut cumpăra în schimbul sumei de 10.807.069,79 euro dacă ar fi realizat achiziţia direct de pe bursă. Acţiunile erau achiziţionate de pe bursă de către SOV şi Octavian Ţurcan, folosind sume avansate de către partea vătămată, şi erau revândute după câteva zile către S.C. Petromservice S.A. la preţuri care erau majorate uneori de 50 de ori. Probele cauzei au relevat că aceste achiziţii nu erau utile pentru activitatea părţii vătămate, ci au reprezentat doar un mijloc de a trafica activele părţii vătămate în interesul altor persoane. Contractele au fost încheiate cu puţin timp înainte de intrarea companiei în insolvenţă, în condiţiile în care inculpaţii cunoşteau că datoriile către salariaţi nu pot fi achitate şi că insolvenţa este iminentă. Achiziţiile de acţiuni, controlate de trioul penal Din probele administrate în cauză a rezultat că SOV şi Octavian Ţurcan au contribuit la traficarea bunurilor din patrimoniul părţii vătămate prin conceperea mecanismului financiar folosit, punerea la dispoziţie a companiilor străine care au intermediat achiziţiile, identificarea societăţilor moldoveneşti ale căror acţiuni urmau să fie achiziţionate şi realizarea formalităţilor pe care le presupuneau tranzacţiile. Toate companiile care au intermediat achiziţiile de acţiuni erau controlate de SOV şi Octavian Ţurcan , care aveau calitatea de beneficiari reali ai acestor societăţi, potrivit datelor rezultate din cauză. Banii erau folosiţi la finanţarea Realitatea Media şi imobiliar Network În acest mod, Liviu Luca, SOV şi Octavian Ţurcan controlau atât cumpărătorul, cât şi vânzătorii acţiunilor, ceea ce le-a permis să stabilească arbitrar preţul plătit şi să transfere sumele de bani din patrimoniul S.C. Petromservice S.A. în patrimoniile proprii (conturile personale ale lui SOV sau conturi ale unor societăţi controlate de SOV, Liviu Luca şi Octavian Ţurcan). Transferul s-a realizat prin operaţiuni repetate, care au avut scopul de a ascunde originea sumelor de bani şi de a le reintroduce în circuitul comercial în România după ce au fost reciclate sub aparenţa unor finanţări acordate către persoanele juridice române controlate indirect de SOV, în special S.C. Imobiliar Network S.A. şi S.C. Realitatea Media S.A.  Operaţiunile tip suveică Banii au fost transferaţi prin operaţiuni de tip suveică, în regim repetat structurat pe mai multe verigi, în cadrul cărora aceleaşi sume au fost reciclate de mai multe ori prin transferuri repetate între companiile controlate de inculpaţi. În unele situaţii, aceeaşi sumă a fost transferată de 5 ori prin conturile aceloraşi societăţi în decurs de o lună, pentru a crea impresia că s-au efectuat 5 plăţi diferite. Societăţi cumpărate în Moldova Probele administrate în cauză în faza de urmărire penală au relevat că Mihai Viorel Râmboacă, Răzvan Florin Râmboacă şi Daniela Braşoveanu au contribuit la săvârşirea faptelor descrise prin întocmirea unor rapoarte de evaluare pentru întreprinderile din Republica Moldova cu încălcarea normelor specifice acestei activităţi şi în care au atestat împrejurări nereale pentru a denatura valoarea societăţilor din Republica Moldova. Justificări financiare şi falimentare controlată În acest mod, s-a urmărit ca cei implicaţi  să nu fie traşi la răspundere penală, urmând ca rapoartele să servească drept o justificare a preţului plătit în eventualitatea unui control ulterior. Prin falimentarea controlată a societăţii au fost prejudiciaţi indirect salariaţii, care nu şi-au putut valorifica drepturile recunoscute prin hotărâri judecătoreşti şi ceilalţi creditori ai societăţii, care nu îşi pot valorifica creanţele. Datorii de 150 de milioane de euro Conform tabelului definitiv al creanţelor, PSV Company S.A. avea datorii totale de aproximativ 150 de milioane de euro, dintre care aproximativ 98 de milioane de euro către bugetul consolidat al statului. De asemenea, au fost fraudaţi indirect şi acţionarii minoritari ai S.C. Petromservice S.A. (aproximativ 72.000 de membri ai Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom S.A. şi 7.000 de acţionari persoane fizice), care nu au încasat dividendele ce li se cuveneau în urma vânzării serviciilor petroliere şi cărora le-a fost diminuată semnificativ valoarea acţiunilor.