Documente judiciare și e-mail-uri recente fac lumină în privința relației misterioase dintre miliardara rusă Elena Baturina și un consorțiu din care făcea parte Hunter Biden.
John Galanis, care are la activ condamnări pentru fraude financiare, declara sub jurământ în ianuarie 2020 că fiul său, Jason, a colaborat cu Hunter Biden și cu partenerul lor, Devon Archer, pentru a o ajuta pe Elena Baturina să spele bani prin sistemul financiar american.
Galanis, care execută în prezent o pedeapsă cu închisoarea de 10 ani, fusese eliberat anterior înainte de termen după o condamnare de 27 de ani, pentru o altă fraudă, și riscă alte condamnări în dosarele pe care le are pe rol.
Mai multe e-mail-uri publicate luni de către un fost asociat al lui Hunter Biden, Bevan Cooney, arată că Archer și partenerul său elaborau strategii pentru a deschide conturi bancare în SUA pentru Baturina.
Oligarha este văduva fostului primar al Moscovei, Iuri Lujkov, acuzat de corupție în Statele Unite.
Cooney i-a permis accesul la contul său de e-mail ziaristului Matthew Tyrmand, care a publicat mai multe din mesajele descoperite online iar pe altele pe site-ul Daily Caller.
„Obiectivul pe care mi-l trasase era stabilirea unei relații bancare în Statele Unite”, a scris Archer în legătură cu Baturina, într-un e-mail trimis pe 5 ianuarie 2014 lui Cooney.
Mesajul respectiv nu face parte dintre cele descoperite în laptopul presupus a fi al lui Hunter Biden.
Au tras indienii pe sfoară
Galanis, Archer și Cooney au fost găsiți vinovați pe 28 august 2018 pentru acuzații de fraudă și complot legate de o emisiune de obligațiuni de 60 de milioane de dolari pentru tribul Wakpamni din Dakota de Sud.
Condamnarea lui Archer a fost anulată în decembrie 2018, pentru ca o instanță federală să anuleze anularea. Archer își așteaptă acum condamnarea în luna ianuarie.
Galanis, care a fost condamnat la 10 ani de închisoare pe martie 2018, a declarat sub jurământ că fiul său, Jason Galanis, a împărtășit detalii despre diverse afaceri cu Hunter Biden și Devon Archer.
Riscuri de spionaj și extorcare
Legăturile Baturinei cu Biden și Archer au devenit un subiect de interes după publicarea unui raport al Senatului, luna trecută, privind relațiile comerciale din străinătate ale fiului fostului vicepreședinte al SUA, scrie Daily Caller.
Documentul afirmă că relațiile lui Hunter Biden cu oameni de afaceri ruși, ucraineni și chinezi creează riscuri de contraspionaj și extorcare.
Potrivit raportului Senatului, Baturina a expediat prin virament 3,5 milioane de dolari către Rosemont Seneca Thornton, o societate controlată de Biden și Archer, pe 14 februarie 2014.
Baturina, care a fost până recent singura femeie miliardar din Rusia, a transferat 241.797 dolari suplimentari într-un cont bancar al Rosemont, în perioada mai-decembrie, potrivit documentului.
„Aceste tranzacții au fost identificate din cauza activității infracționale a Baturinei”, mai spune raportul Senatului.
În vârful piramidei corupției
Baturina și răposatul ei soț, Iuri Lujkov, au fost anchetați pentru corupție în Rusia, în 2011, pentru contracte de peste 400 de milioane de dolari cu municipalitatea Moscovei acordate preferențial companiilor controlate de Baturina.
Baturina nu a fost inculpată pentru faptele sale din Rusia.
O cablogramă din 2010 a Departamentului de Stat, publicată de WikiLeaks, afirma că Lujkov se afla în vârful unei „piramide” a corupției, în care erau implicate Kremlinul, serviciile secrete ruse și sindicatul crimei organizate Solnțevo.
Nici Hunter Biden, nici Elena Baturina nu au oferit explicații privind scopul transferurilor bancare.
Mai multe e-mail-uri, trimise cu o lună înainte de transferul bancar de 3,5 milioane de dolari, arată că Archer și Jason Galanis se străduiau să deschidă conturi bancare pentru Baturina, pentru ca aceasta să poată investi în Burnham Securities, o companie de investiții controlată de Galanis, Archer și Biden.
Ezitările oficiuluianti-spălarea banilor
De asemenea, Galanis și Archer au discutat și crearea unui cont de curtaj pentru Baturina cu JP Morgan, potrivit e-mail-urilor din contul lui Cooney.
După săptămâni de întârziere în procesarea solicitării de către serviciul împotriva spălării banilor al băncii, Galanis a sărbătorit deschiderea unui cont la JP Morgan, arată aceleași e-mail-uri.
„Am creat un cont JPM pentru campionana la aruncarea greutății a URSS”, îi scria Galanis lui Archer pe 21 ianuarie, potrivit unuia dintre mesajele găsite de Tyrmand și încredințate Daily Caller.
Galanis îi răspundea unui mesaj al lui Jon Burham, președintele Burnham Securities.
Burnham îi scria lui Galanis că auzise vorbindu-se de departamentul anti-spălare a banilor de la JP Morgan.
„I-au aprobat Elenei să aibă un cont cu noi”, a răspuns Galanis. „Au spus că era pe lista lor de supraveghere, deoarece existau atâtea amenințări de dare în judecată – însă cum nu era nici o condamnare etc., au aprobat.”
„Ne fofilăm prin spate”
Galanis le-a trimis și lui Archer și Cooney un mesaj enigmatic:
„Lăsați ușa din spate deschisă și ne fofilăm direct înăuntru.”
Alte mesaje date lui Cooney arată că Archer și Jason Galanis discutau cum să o ajute pe Baturina să deschidă conturi la Banc of California.
„Se pare că vom fi în măsură să accelerăm deschiderea unui cont la Banc of California în timp ce Baturina va fi cu noi la New York, la începutul acestei săptămâni”, i-a scris Archer unui asociat al Baturinei pe 16 februarie 2014.
Conspirație pentru Baturina
Într-o declarație sub jurământ, John Galanis a spus că fiul său, Archer și Biden „au conspirat” pentru a o ajuta pe Baturina să deschidă un cont la aceeași bancă.
„Numeroase tentative de a ocoli sancțiunile cu ajutorul lui Archer, Biden, Jason Sugarman și Jason Galanis”, a afirmat John Galanis în mărturia pe care a scris-o la Terminal Island, o închisoare federală cu securitate redusă din California.
Galanis nu explică în depoziție de ce își acuză fiul că a colaborat cu Biden și Archer pentru a o ajuta pe Baturina.
Văduva atrăgea investitorii ca pe muște
Devon Archer, un fost consilier de campanie electorală pentru John Kerry, s-a lăudat cu legăturile sale cu Baturina, în speranța de a atrage alți investitori în uriașa sa rețea de investiții.
El a spus board-ului Burnham Investors Trust, în august 2014, că Baturina a investit peste 200 de milioane de dolari în companiile sale.
În declarația sa sub jurământ, John Galanis a mai scris și că Hunter Biden a folosit influența politică (a tatălui său, Joe Biden?) pentru a atrage investiții din partea unor companii chineze.
„Există dovezi că Archer și Hunter Biden au obținut controlul asupra Burnham, influență politică indirectă a fost folosită pentru a obține o investiție de 5 milioane de dolari în Burnham a unei firme chineze”, a scris el.
Rețeaua chineză
Galanis a afirmat că Biden a obținut o infuzie de 5 milioane bani gheață după ce a ajuns la Henry Zhao, președintele Harvest Fund Management, relata Washington Free Beacon săptămâna trecută.
„Pentru a-i incita pe chinezi, Biden a trimis un e-mail lui Henry Zhao, președinte/fondator al Harvest”, a declarat Galanis. „(Biden) zice că investiția va fi importantă pentru familia lui. Chinezii acceptă o investiție de 5 milioane de dolari numai în Burnham Asset Management.”
Raportul Senatului a indentificat și alte transferuri electronice suspecte ale lui Biden, inclusiv pe cel al unui om de afaceri chinez legat de un grup de fațadă al Armatei Populare de Eliberare, scrie Daily Caller.
Raportul arată că sute de milioane de dolari transferați electronic de Ye Jianming, fondatorul CEFC China Energy Co, au fost semnalate ca suspecte.
Chinezul dispărut
E-mail-urile care provin din laptopul presupus a fi al lui Hunter Biden arată că acesta era pe cale să negocieze cu Ye o plată de 10 milioane de dolari de la acesta pentru a face „prezentări”.
Ye nu a mai fost văzut în public din 2018, iar CEFC a dat faliment.
Un asociat al lui Ye, Gongweng Den a fost inculpat pentru fraudă în 2018. Gongweng și Biden erau parteneri într-o societate paravan, numită Hudson West III, potrivit raportului Senatului.
Documentul arată că o filială a CEFC a transferat electronic 5 milioane de dolari către Hudson West III în august 2017.
Din această sumă, 4,8 milioane de dolari au fost transferați în cursul anului următor către Owasco, firma juridică a lui Hunter Biden.