Mohammad Bazzi (60 de ani), un cetăţean cu dublă cetăţenie, libaneză şi belgiană, acuzat de Statele Unite că a finanţat gruparea armată libaneză Hezbollah, şi extrădat de România va pleda „vinovat” într-un dosar penal instrumentat în SUA.
Mohammad Bazzi va pleda vinovat
Procurorii federali din Brooklyn au anunțat că avocații finațatorului Hezbollah le-au spus că acesta doreşte să îşi schimbe pledoaria. El a pledat „nevinovat” anul trecut în cazul a trei capete de acuzare, inclusiv încercarea de a face tranzacţii financiare cu Hezbollah, dar acum s-a răzgândit.
Sursa foto Departamentul de Justitie SUA
Bazzi a fost extrădat în Statele Unite în aprilie 2023, din România, unde fusese arestat cu două luni înainte.La 17 mai 2018, Departamentul de Trezorerie al SUA l-a clasificat pe finanțatorul Hezbollah drept terorist global. Toate proprietăţile şi interesele în proprietăţi ale lui Bazzi care fac obiectul jurisdicţiei SUA sunt blocate, iar persoanelor din SUA le este interzis să se angajeze în orice tranzacţii cu acesta.
Și-a vândut proprietățile imobiliare pe ascuns
Procurorii au declarat că Bazzi a vândut pe ascuns proprietăţi imobiliare pe care le deţinea în Michigan şi a transferat fondurile în străinătate. Finanțatorul Hezbollah deţine sau controlează Global Trading Group NV, Euro African Group LTD, Africa Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL Offshore şi Car Escort Services S.A.L. Off Shore, toate acestea fiind societăţi sancţionate de SUA, prin intermediul cărora Bazzi a furnizat milioane de dolari Hezbollah, pe care Washingtonul o consideră o organizaţie teroristă.
Teroriști Hezbollah / Sursa foto: Arhiva EVZ
Mohammad Bazzi, finanţator cheie al Hezbollah
Mohammad Ibrahim Bazzi, care operează sau face afaceri în sau prin Belgia, Liban, Irak şi mai multe ţări din Africa de Vest, este un finanţator cheie al Hezbollah. El a generat milioane de dolari pentru Hezbollah din activităţile sale de afaceri.Furnizarea cu bună ştiinţă de sprijin material sau de resurse pentru Hezbollah, o organizaţie teroristă străină desemnată de SUA, sau încercarea sau conspiraţia în acest sens, constituie o infracţiune.