Cel mai mare „bancher subteran” al traficanților de droguri din Europa a fost arestat. Există și suspiciuni de spălare a banilor din activități criminale, iar autoritățile continuă ancheta.
După mai multe luni de colaborare între autoritățile olandeze și Departamentul Antidrog din cadrul Direcției Operaționale a Serviciului pentru Combaterea Criminalității Economice Attica, cel mai mare bancher subteran, un cetățean grec de origine albaneză, în vârstă de 52 de ani, a fost arestat în Glyfada, fiind căutat în baza unui mandat european de arestare, în calitate de lider al unei organizații criminale care se ocupă cu colectarea și distribuirea unor sume mari de bani din comerțul cu droguri în Țările de Jos.
Organizația criminală a traficat zilnic, printr-un sistem bancar „subteran” peste 250.000.000 de euro. În cadrul unei percheziții efectuate la domiciliul bancherului prins, au fost găsite și confiscate sume de bani în bancnote provenite din diverse țări, inclusiv euro, dolari SUA, dolari canadieni, dolari australieni, franci elvețieni, lire turcești, dirhami din Emiratele Arabe Unite și ranzi sud-africani. Oamenii legii au găsit și un telefon mobil folosit pentru conversații criptate prin aplicații speciale, o tabletă, un disc digital și cartele SIM.
Direcția operațională a Serviciului pentru Combaterea Criminalității Economice Attica au suspiciuni și de spălare a banilor în Grecia din activități criminale și a decis să continue ancheta. Bancherul ar putea fi acuzat că a condus o organizație criminală care a spălat milioane de euro pe lună pentru infractori.
Comerț de droguri
Acești bani sunt legați de comerțul cu droguri și sunt folosiți pentru a investi în noi transporturi de stupefiante, pentru a plăti transporturile anterioare sau pentru a fi transferați în scopul acoperirii cheltuielilor din alte țări. Bancherii ilegali sunt sunt extrem de importanți într-o crimă organizată, iar Banca subterană finanțează zilnic rețelele criminalității organizate din întreaga lume.
Sursă foto: Dreamstime
La începutul anului 2022, Europol a făcut un grup operațional pentru a urmări în mod special rețelele care facilitează operațiunile bancare subterane din toate țările. De asta se ocupă mai multe autorități din Țările de Jos, Spania, Franța, Germania, Belgia, Australia, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii, împreună cu experți și analiști de la Centrul European de Criminalitate Economică și Financiară al Europol, potrivit iefimerida.gr.