Aşadar, surse judiciare au declarat pentru ştiripesurse că “procurorii DNA care instrumentează mega-dosarul economic „Murfatlar” ar fi primit recent expertiza financiar-contabilă în caz. Sursele citate nu pot menţiona care este rezultatul concret al expertizei, respecti ce fel de prejudiciu se constată şi în sarcina cui, dar amintesc faptul că a durat aproape doi ani întocmirea ei. După doi ani în care nu s-a mai ştiut nimic, procurorii au primit expertiza financiar-contabilă

Este unul dintre cele mai mari dosare de evaziune fiscală

“Dosarul evaziunii fiscale în domeniul băuturilor alcoolice cu prejudiciu de aproximativ 600 milioane lei duce până la Ministerul Finanţelor Publice! Mai mulţi directori, la data faptelor, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANFP) sunt urmăriţi penal sub control judiciar în dosar. De asemenea, un secretar de stat din Finanţe şi şeful de la Antifraudă, vizaţi de anchetă, şi-au dat demisia. Conform economica.net, este vorba despre Mariana Vizoli şi Daniel Diaconescu, care şi-au dat demisia din Ministerul de Finanţe. Ministrul Finanţelor a acceptat demisiile celor doi”, se scria la acea vreme despre mega-dosar.

De ce a stagnat dosarul la DNA?

Potrivit sursei menţionate, dosarul a stagnat la DNA în ultimii doi ani pe fondul dispunerii de către procurorii de caz a mai multor expertize între care şi cea sosită recent, cea financiar-contabilă. Dosar de 500 de milioane de lei sechestru Procurorii DNA au dispus, în februarie 2017, în dosarul “Murfatlar”, măsura sechestrului asigurător asupra unor bunuri, terenuri şi fabrici de producere a băuturilor alcoolice până la concurenţa sumei de aproximativ 500 milioane lei.

Fabricile implicate sunt din Prahova, Buzău şi Constanţa

Potrivit DNA, măsura asigurătorie vizează bunuri, terenuri şi trei fabrici de producere a băuturilor alcoolice ce aparţin inculpaţilor Murfatlar România SA, Euroavipo SA, Bartenders Distilleries SRL, Compania de Supraveghere IG SRL, Hecta Viticol SRL şi General Gas Management SRL.

În data de 11 noiembrie 2016, DNA preciza, într-un comunicat, că procurorii anticorupţie au pus sub acuzare, până la acel moment, 41 de persoane (oameni de afaceri şi funcţionari din cadrul Ministerului Finanţelor şi ANAF) şi 9 firme în dosarul de evaziune fiscală de la Murfatlar, în care prejudiciul se ridică la 600 milioane lei prin fraude în domeniul producerii şi comercializării băuturilor alcoolice.

Împotriva cui s-au demarat acţiuni penale în mega-dosarul „Murfatlar”

Potrivit comunicatului de atunci: “La DNA s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile faţă de:

-Ana Jarda, la data faptelor director în cadrul Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul MFP, membru al Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor,

-Daniel Diaconescu, la data faptelor, directorul general al Direcţiei generale de informaţii fiscale din cadrul ANAF, membru al aceleiaşi comisii,

-Mariana Vizoli, la data faptelor director al Direcţiei de legislaţie în domeniul TVA din cadrul MFP, membru al comisiei menţionate,

-Ciprian Badea, la data faptelor director general al Direcţiei generale juridice din cadrul MFP, vicepreşedintele comisiei,

-Monica Negruţiu, la data faptelor directorul general al Direcţiei generale de reglementare a colectării creanţelor bugetare – ANAF şi membru al comisiei”.