Ionel Arsene nu este singurul, din familia sa, care are probleme cu legea penală, Finul fostului baron de Neamț, un om de afaceri abonat la lucrări publice a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru evaziune fiscală. Decizia nu este definitivă și urmează apelul.

Condamnare la șapte ani de închisoare cu executare pentru finul lui Ionel Arsene. Omul de afaceri Gheorghe Vlasie zis Ginel a fost condamnat pentru evaziune fiscală în formă continunată. Sentința a fost pronunțată de Tribunalul Neamț, dar a fost atacată la Curtea de Apel Iași.

Condamnare pentru evaziune fiscală

Tribunalul Neamț l-a condamnat pe finul lui Ionel Arsene pentru acuzații de evaziune fiscală. Gheorghe Vlasie zis Ginel a fost acuzat că a pus în funcțiune o schemă evazionistă prin care mai multe firme au vândut şi cumpărat, succesiv, mai multe utilaje. În cadrul acestor mișcări, valoarea bunurilor era majorată progresiv, în scopul reducerii bazei de impozitare și pentru deducerea TVA.

Decizia de condamnare a fost pronunțată la finalul anului trecut, după un proces de șapte ani. Urmează apelul la Curtea de Apel Iași, iar dacă pronuțarea nu se va da până pe 23 decembrie 2024, finul lui Arsene scapă datorită prescripției.

Acuzațiile aduse finului baronului PSD

Tribunalul Neamț a arătat că, în decembrie 2013, firma deţinută (la acea vreme) de Ginel, Aqua Parc Roznov (actuala Antrepriza de Construcţii Drumuri şi Autostrăzi) a cumpărat cu peste 90.000 de euro un excavator cu şenile Hyundai. Valoarea reală a utilajului, a stabilit instanța care a pronunțat decizia de condamnare era de doar 1.800 de euro.

Potrivit motivării, excavatorul a fost vândut succesiv, de mai multe ori. În cele din urmă, pe 10 decembrie 2013, utilajul a fost cumpărat de Aqua Parc Roznov, cu peste 90.000 de euro.

„Instanţa mai reţine că circuitul operaţiunilor comerciale având ca obiect excavatorul a fost unul foarte rapid, în decurs de 8 zile (2 decembrie – 10 decembrie) acesta făcând obiectul a patru tranzacţii succesive, în care preţul acestuia s-a majorat considerabil (de la 1500 euro + TVA la 367.000 lei +TVA)”, au arătat judecătorii în decizia de condamnare.

Potrivit acestora, chiar dacă excavatorul era folosit deAqua Parc SRL, fiind înregistrat în evidenţele contabile, circuitul operaţiunilor comerciale duc la concluzia existenţei unui circuit. Prin operațiuni succesive, derulate în termen scurt, proprietatea bunului a fost transferată prin mai multe societăţi comerciale. Valoarea utilajului a fost majorată progresiv în scopul reducerii bazei impozabile a societăţii şi deducerii TVA.

Condamnare pentru finul lui Arsene

Judecătorii au respins concluziile unui raport de expertiză conform căruia înregistrările contabile ale acestui bun nu ridică probleme din perspectiva tranzacţiei.

„Instanţa apreciază că operaţiunea comercială înregistrată contabil de Aqua Parc SRL în baza facturii nr. 457/10.12.2013, cu o valoare de 367.000 lei la care se adaugă 88.080 lei TVA emisă de (…)SRL nu corespunde realităţii, fapta fiind specifică laturii obiective a infracţiunii de evaziune fiscală”, arată instanţa în motivarea deciziei de condamnare.

Gheorghe Vlasie zis Ginel este acuzat de un prejudiciu total de aproape 190.000 de euro. Drept urmare, el a fost încadrat la o pedeapsă cu închisoarea pentru evaziune fiscală mai mare de 100.000 de euro. Judecătorii au pronunțat o condamnare de 7 ani, minim, pentru că a fost achitat prejudiciul.

Ginel, finul lui Ionel Arsene

Omul de afaceri Gheorghe Vlasie a fost trimis în judecată în 2016 de către DIICOT Neamţ. Alături de el, în dosar, au mai fost inculpate alte persoane, pentru acuzaţii de aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani. În 2013, înainte ca DIICOT să intre pe fir, Ginel a renunţat la acţiunile companiei Aqua Parc în favoarea tatălui său, Gheorghe V. Vlasie.

Omul de afaceri are o legătură apropiată cu Ionel Arsene, fostul baron PSD de Neamț. Potrivit presei locale, Arsene i-a botezat un copil lui Ginel, înainte de condamnare. Relația de amiciție s-a reflectat și în contractele publice derulate de afacerist. Potrivit informațiilor din SEAP, Georghe Vlasie a obținut mai multe contracte la CJ Neamț.

Din 2020 până, compania figurează cu 50 de contracte de zeci de milioane de euro. Pe 20 octombrie 2022, o asociere de firme controlate de Ginel a semnat cu CJ Neamţ un contract cadru cu valoare de 16 milioane de euro. Banii sunt destinați întreţinerii drumurilor judeţene în perioada 2022-2025.